证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2013－001

  四川天一科技股份有限公司

  第五届董事会第四次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月31日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于修改公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款的决议；

  根据公司董事会审计委员会提议，在公司内控体系搭建过程中，从内部控制规范和风险管控的角度，同意对公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修改，以满足内控风险管理的要求。

  四川天一科技股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  二、关于修改公司《内部审计制度》相关条款的决议。

  根据公司董事会审计委员会提议，在公司内控体系搭建过程中，从内部控制规范和风险管控的角度等方面，同意对公司《内部审计制度》相关条款进行修订、补充、完善，以满足内控风险管理的要求。

  四川天一科技股份有限公司《内部审计制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2013年1月5日