股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-001

  博彦科技股份有限公司

  第一届董事会第十三次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年12月28日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十三次临时会议的通知。

2013年1月4日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、吴韬出席了现场会议。董事张一巍、陶伟、夏冬林以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股子公司博彦网鼎信息技术有限公司进行增资的议案》。

经公司董事表决，同意公司以现金方式出资，与自然人马瑞涌分别对博彦网鼎信息技术有限公司（下简称“博彦网鼎”）增资1,000万元。公司本次增资将进一步满足博彦网鼎发展的需要，夯实博彦网鼎未来发展的基石。

此次增资不构成关联交易。

董事会授权总经理组织办理增资、工商变更等相关事项，并及时向公司董事会汇报。

增资前后博彦网鼎股权结构如下：

股东	增资前		增资后
	持股数量	占比	持股数量	占比
博彦科技	15,000,000	30.00%	25,000,000	35.72%
马瑞涌	35,000,000	70.00%	45,000,000	64.28%
合计	50,000,000	100.00%	70,000,000	100.00%

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd进行增资的议案》。

经公司董事表决，同意公司以自有资金8,993,590.00美元对全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd（下简称“博彦国际（香港）”）进行增资。本次增资有助于公司未来业务的发展，完善公司产业结构，增强公司海外市场的交付能力，为公司可持续发展提供有力支持。

公司董事会同意本次对博彦国际（香港）的增资在未来两年时间内以现金方式分期付出，增资完成后博彦国际（香港）的注册资本将由原来的5万港币（6410美元）增加至900万美元，博彦国际（香港）仍为公司的全资子公司。董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

届时相关增资事项请以当地有权机构实际审批为准。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年1月4日