股票简称：国创能源 股票代码：600145 公告编号：2013-01

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2013年1月4日以通讯表决方式召开了五届董事会第十八次会议。会议应参加的董事为7名，实际参与表决董事7名。会议有效表决票数为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：

  审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。

  同意公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构，审计费用为50万元人民币/年（包括公司所有控股子公司2012年年报审计费及该次审计所涉差旅费）。

  天职国际成立于1988年12月1日。在大陆地区分别设有上海分所、深圳分所、湖南分所、云南分所、安徽分所、成都分所、西安分所、沈阳分所、河北分所，江苏分所等，在香港地区设有天职（香港）会计师事务所有限公司，天职国际是BAKER TILLY（博太国际，全球第八大会计组织）中国独立成员所，拥有广泛的国际联系和资源网络。天职国际目前拥有专业人员已超过2000人，其中：中国注册会计师800余人，境外执业资格员工86，人员工平均年龄31岁。天职国际的业务领域涉及审计鉴证、资本市场、管理咨询、税务服务、工程咨询等方面。自2008年以来，天职国际接受了国务院国资委、国家审计署、国家其他部委、企业集团的委托，为其提供审计服务。目前担任中央企业集团年度财务决算审计主审所12家，担任参审所11家。

  公司独立董事在董事会审议本议案前发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所具备证券业从业资格，也具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，一致同意聘请天职国际会计师事务所为公司2012年度财务报告的审计机构。

  上述聘任会计师事务所议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年一月四日