证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-001

浙江东南发电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2012年12月31日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

会议审议通过《关于萧山发电厂CDM项目CER买家变更及签署2012年后买卖合同的议案》，并形成如下决议：

1、同意公司与Trading Emissions PLC签署《CER交易协议》，终止履行《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》；

2、同意公司与Florence Carbon UK Limited签署2012年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》；

3、同意公司与Florence Carbon UK Limited签署2013-2015年《清洁发展机制减排量购买协议》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过公司与Trading Emissions PLC签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》（详见2007年8月29日公告），由其购买萧山发电厂天然气发电工程CDM项目自登记注册之日起至2012年12月31日期间的核证减排量（CER）。该CDM项目自2008年3月在联合国注册成功后，截至2010年度，清洁能源发展机制执行理事会签发CER438,553吨，公司获得CDM收入307万欧元。

由于国际碳市场价格与该协议约定的固定价格存在较大差距，Trading Emissions PLC已无力继续履行该协议。考虑到国际仲裁成本以及仲裁后仍存在的不确定性等风险因素，公司与Trading Emissions PLC签署《CER交易协议》，提前终止履行《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。

经慎重选择，公司与Florence Carbon UK Limited签署2012年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》和2013-2015年《清洁发展机制减排量购买协议》，由Florence Carbon UK Limited购买CDM项目的减排量，具体为：

合同数量（吨）	产生年份	预计交付时间	单价
500,000	2011	2013.1	如果参照价格低于4欧元，则单价为参照价格的75%；如果参照价格高于4欧元，则单价为参照价格的87%。第一次交付时的参照价格不低于2欧元。
500,000	2012	2013.3
500,000	2013	2014.3	参照价格的87%
500,000	2014	2015.3
500,000	2015	2016.3

参照价格指项目减排量交付之日欧盟排放交易体系（EUETS）每一CER交易价格的算术平均数，若交付之日EUETS无交易价格，则为交付之日后离交付日最近一日EUETS每一CER交易价格的算术平均数。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013年1月5日

证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-002

浙江东南发电股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）因第一大股东浙江浙能电力股份有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，为避免公司股票价格异常波动，保护投资者利益，于2012年11月28日发布了公司股票继续停牌公告。

经向第一大股东询证，截止目前相关方案仍处于商谈、论证阶段，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

浙江东南发电股份有限公司

2013年1月5日