证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-03

  兴业银行股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年12月28日至2013年1月4日以通讯方式召开。本次会议应表决董事14名，实际表决董事14名，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了《2013年度分支机构发展规划》，同意2013年度计划筹建一至两家一级分行。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2013年1月4日