股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2013-001

  江苏三房巷实业股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年12月24日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2013年1月4日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞刚红先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

  审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  根据财办会〔2012〕30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落实到实处，实施有实效，对公司2012年3月23日披露的《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》中相关工作计划时间进行了适当调整。

  详细内容见同日上海证券交易所网站，《江苏三房巷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏三房巷实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月4日