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    太平洋证券股份有限公司
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    福建实达集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告
    2013-01-05       来源:上海证券报      

      证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2013-001号

      福建实达集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间:2013年1月4日

    2、召开地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:副董事长邹金仁先生

    6、会议出席情况:

    出席会议的股东和代理人人数2人
    所持有表决权的股份总数(股)85,459,623
    占公司有表决权股份总数的比例(%)24.31%
    通过网络投票出席会议的股东人数0
    所持有表决权的股份数(股)0
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0

    7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事6人,现场出席4人,在公司北京会议室通过视频出席1人,董事长景百孚先生因出差在外未出席会议;公司在任监事3人,现场出席1人,在公司北京会议室通过视频出席2人;公司董事会秘书出席会议。公司董事候选人臧小涵女士、朱姵霖女士、财务代总监庄凌女士列席会议。

    三、提案审议和表决情况

    会议采用累积投票制对以下2个议案进行表决

    议案序号议案内容获得选举票数占出席会议股东股份比例是否通过
    1关于选举臧小涵女士为公司董事的议案85,459,623100%通过
    2关于选举朱姵霖女士为公司董事的议案85,459,623100%通过

    四、律师出具的意见

    1、律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所

    2、律师姓名:吴江成、黄发平

    3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。

    特此公告。

    福建实达集团股份有限公司

    2013年1月4日