证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-001

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2012年12月30日以传真、邮件的方式发出，会议于2013年1月4日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。

  具体内容见公司于2013年1月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于变更部分募集资金银行专户的公告》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013年1月5日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-002

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于变更部分募集资金银行专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月4日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将存放于招商银行股份有限公司深圳东滨支行的募集资金更换到渤海银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。

  一、公司募集资金存放和管理情况

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规规章的规定，2011年1月，公司连同保荐机构平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）分别与平安银行股份有限公司深圳中心商务支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、广州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于2011年1月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报上的公告。

  2012年1月17日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将公司存放于平安银行股份有限公司深圳中心商务支行的募集资金更换到广州银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。

  2012年6月26日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，存放于广州银行股份有限公司深圳分行营业部的募集资金更换到招商银行股份有限公司深圳东滨支行进行专户存储。

  截止目前，三方监管协议履行情况良好。

  二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况

  根据公司与招商银行股份有限公司深圳东滨支行签署的《募集资金三方监管协议》，存放于该行专户所管理的募集资金，仅用于甲方研发中心技改扩建项目和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  截止2013年1月3日，该专户募集资金余额为100,560,373.8元。为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于招商银行股份有限公司深圳东滨支行的募集资金更换到渤海银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。

  公司将与保荐机构平安证券、渤海银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013年1月5日