第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-001号
山煤国际能源集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年12月25日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2013年1月4日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
因公司原会计师事务所中瑞岳华会计师事务所有限公司聘期届满，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，审计费用为187.7万元。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于修订 <公司章程>的议案》
公司对《公司章程》进行了如下修订：
原章程为： | 修订为： |
| 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书。 |
| （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ………… | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ………… |
| 第一百四十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设常务副总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 |
| （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； ………… | （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理； ………… |
| 第一百五十四条 副总经理、财务总监由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。 | 第一百五十四条 常务副总经理、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理协助总经理工作。 |
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第五届董事会由十一名董事组成，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会表决，同意提名郭海先生、苏清政先生、赵戌林先生、宫来喜先生、王松涛先生、杨培雄先生、康真如女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事提名委员会审查，董事会表决，同意提名张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生为第五届董事会独立董事候选人。上述十一名候选董事（独立董事）简历见附件。
该项议案及以上提名以逐项表决方式审议表决。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本公司独立董事对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第五届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
同意郭海先生、苏清政先生、赵戌林先生、宫来喜先生、王松涛先生、杨培雄先生、康真如女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
四、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年1月23日（星期三）在太原召开2013年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2013年1月4日
附件：
董事候选人简历
郭海，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，工学博士，中共党员，成绩优异的高级工程师，山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长，大同煤矿集团四台矿矿长，大同煤矿集团董事、副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。
苏清政，男，汉族，1958年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
赵戌林，男，汉族，1957年9月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事、党委书记。
宫来喜，男，汉族，1960年3月出生，在职本科毕业，中共党员，采煤高级工程师。历任山西焦煤集团西山白家庄矿业有限责任公司董事长、总经理、党委委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
王松涛，男，汉族，1970年4月出生，在职研究生毕业，中共党员，中级会计师，高级营销师。历任山西煤炭进出口集团大同公司经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
杨培雄，男，汉族，1969年12月出生，大学本科毕业，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，会计师。历任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理、资金管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、总会计师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
康真如，女，汉族，1966年11月出生，大学本科毕业，中共党员，律师。历任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理、法律事务部部长、绩效考核部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
张继武，男，汉族，1945年9月出生，大学学历，高级经济师。历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部企业改革司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、巡视员。现任神华集团有限责任公司顾问，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、郑州煤电股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事。
张宏久，男，汉族，1954年6月出生，研究生学历，律师。现任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，厦门象屿股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事。
李玉敏，男，汉族，1958年9月出生，研究生学历，经济学硕士。现任山西财经大学会计学院教授，山西大学商务学院教授，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，美锦能源股份有限公司独立董事。
李志强，男，汉族，1963年10月出生，研究生学历，博士。现任山西大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-002号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
2013年1月4日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》。表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
因公司原会计师事务所中瑞岳华会计师事务所有限公司聘期届满，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，审计费用为187.7万元。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2013年1月4日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际公告编号：临2013-003号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于《公司章程》修订的公告
2013年1月4日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。修订后的公司章程见附件。
公司对《公司章程》进行了如下修订：
原章程为： | 修订为： |
| 第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | 第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书。 |
| （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ………… | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ………… |
| 第一百四十五条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十五条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设常务副总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 |
| （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； ………… | （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理； ………… |
| 第一百五十四条副总经理、财务总监由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。 | 第一百五十四条常务副总经理、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理协助总经理工作。 |
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2013年1月4日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-004号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2013年1月23日（星期三）上午10:30
●股权登记日：2013年1月16日
●会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
●召开方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十五会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年1月23日（星期三）上午10:30在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开2013年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于董事会换届选举的议案》
4.审议《关于监事会换届选举的议案》
上述议案详细内容详见公司于 2013年 1月5日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公 告》、《山煤国际能源集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。本次股东大会采用累积投票制进行表决。
三、会议出席对象
1. 截止2013年1月16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师；
4..因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、 会议登记办法
1.登记时间：2013 年1月22日（星期二）上午8:00—11：30、下午14：30—18:00
2.登记地址：太原市长风街世纪广场B座16层证券事务部
3.登记手续：
（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年1月22日下午6点。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人： 韩鹏
联系电话：0351—4645546
传 真：0351—4645846
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2013年1月4日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 4 | 《关于监事会换届选举的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托书有效期限
回 执
截至2013年1月16日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
股东账号：
持股数：
被委托人姓名：
股东签名：
年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013—005号
山煤国际能源集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年12月25日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2013年1月4日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席郭永兴先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第五届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，经本次监事会审议通过，同意提名王雁琳女士、郭永兴先生、乔春光先生、李苏龙先生为公司第五届监事会监事候选人。
上述四名监事候选人简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。另外三名职工监事待公司召开职工代表大会选举产生并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成本公司第五届监事会。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2013年1月4日
附件：
监事候选人简历
王雁琳：女，汉族，1964年12月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员。山煤国际能源集团股份有限公司董事。
郭永兴：男，汉族，1954年9月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
乔春光：男，汉族，1960年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
李苏龙：男，汉族，1964年1月出生，在职研究生毕业，中共党员，高级工程师。历任晋城煤业集团副总工程师兼人力资源管理中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司总工程师、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司监事。