证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-072

  永高股份有限公司

  关于公司通过高新技术企业

  复审的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永高股份有限公司于2009年被认定为高新技术企业,有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，2012年公司积极开展高新技术企业复审工作。

  2013年1月4日，公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），根据通知，公司已经通过高新技术企业复审，资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业复审后, 公司在优惠期内享受 15％的企业所得税优惠税率。以上税收优惠政策不影响公司此前对2012年度经营业绩的预计。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一三年一月四日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-073

  永高股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十六次会议于2013年1月4日（周五）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2012年12月27日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、卢震宇、林映富、黄剑现场出席会议，董事张炜以及独立董事束晓前、王健、钟永成以通讯方式参与表决。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  经审议，与会董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了如下议案（事项）：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增资的议案》

  议案概况：

  由于市场发展的需要，许多重大工程尤其是国家主导的大型工程基本指定由生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业务的同时，招标组织方对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业规模、经营业绩和品牌等，为帮助上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）拓展工程市场，故本次为上海公元增资人民币3，280万元，增资的资金来源为自有资金。本次增资后上海公元的注册资本为人民币10，080万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号 2012-074

  永高股份有限公司对全资子公司

  上海公元建材发展有限公司

  进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、经永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十六次会议决议，公司向全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）增资3，280万元。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。增资后，上海公元注册资本由6,800万元增至10,080万元。永高股份对上海公元的持股比例仍为100%。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、本资增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：上海公元建材发展有限公司

  住 所：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号

  法定代表人：张建均

  注册资本：6，800万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  上海公元截止2011年12月31日经审计的资产总额为人民币17,691.48万元，负债总额为人民币5,935.54万元，净资产为人民币11,755.94万元，净利润为人民币1,428.37万元。

  上海公元截止2012年9月30日资产总额为人民币19,671.70万元，负债总额为人民币6,494.22万元，净资产为人民币13,177.48万元，净利润为人民币1,421.54万元。（未经审计）

  三、本次投资的目的

  增资的原因旨在帮助上海公元拓展工程市场，许多重大工程尤其是国家主导的大型工程基本指定由生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业务的同时，招标组织方对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业规模、经营业绩和品牌等。本次增资有利于提高公司整体竞争力和盈利能力。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十六次会议决议。

  永高股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月四日