证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2013-001

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2012年12月27日以书面方式发出。

  2、本次董事会于2013年1月7日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、本次董事会由董事长周文先生主持。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

  1、 会议以 9 票同意，０票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  为确保公司有足够的生产经营资金，公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请新增授信额度10,000万元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月七日

  证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2013-002

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于向银行申请授信额度的基本情况

  为确保上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营资金，公司第二届董事会第二十一次会议于2013年1月7日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请新增授信额度人民币10,000万元，内容包括进口押汇、信用证、保函等信用品种，授信期限不超过一年。

  公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月七日