证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2013－临001号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间：2013年1月7日上午9:30～11:00

  2、会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦会议室

  3、会议召开方式：现场记名表决方式

  4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长周云杰

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份192,636,200 股，占公司总股本的62.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，表决结果：

  同意：192,636,200股，占出席本次会议所有股东所持股份的100%；

  反对：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%；

  弃权：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%。

  2、审议通过《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》，表决结果：

  同意：192,636,200股，占出席本次会议所有股东所持股份的100%；

  反对：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%；

  弃权：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%。

  3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：

  同意：192,636,200股，占出席本次会议所有股东所持股份的100%；

  反对：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%；

  弃权：0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2013年1月8日