关于2013年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2013-临001号
奥瑞金包装股份有限公司
关于2013年第一次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、本次股东大会的召开时间:2013年1月7日上午9:30~11:00
2、会议地点:北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦会议室
3、会议召开方式:现场记名表决方式
4、会议召集人:奥瑞金包装股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长周云杰
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人,代表股份192,636,200 股,占公司总股本的62.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》,表决结果:
同意:192,636,200股,占出席本次会议所有股东所持股份的100%;
反对:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%;
弃权:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》,表决结果:
同意:192,636,200股,占出席本次会议所有股东所持股份的100%;
反对:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%;
弃权:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,表决结果:
同意:192,636,200股,占出席本次会议所有股东所持股份的100%;
反对:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%;
弃权:0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、 奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2013年1月8日