二〇一三年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-001
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一三年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间与地点
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）二〇一三年第一次临时股东大会于2013年1月7日上午9：30在公司第六会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 775768484 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5 |
（三）会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席7人，公司独立董事马忠智先生、陈金城先生和徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议；公司在任监事2人，出席2人；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | 775768484 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 2 | 关于调整公司董事会成员的议案 | 选举董其宏先生为公司董事 | 775662680 | 99.9864% | 105804 | 0.0136% | 0 | 0 | 是 |
| 选举陈咏波先生为公司董事 | 775662680 | 99.9864% | 105804 | 0.0136% | 0 | 0 | 是 | ||
| 3 | 关于调整公司监事会成员的议案（选举焦艳芳女士为公司监事） | 775768484 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
其中《关于修改<公司章程>的议案》涉及以特别决议通过的议案，该项议案赞成775768484股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了本项议案。修改后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司公司章程》。
《关于调整公司董事会成员的议案》采用累积投票制并逐项表决，其中《选举董其宏先生为公司董事》赞成775662680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%，反对105804股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%，无弃权票，通过了本项议案；《选举陈咏波先生为公司董事》赞成775662680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%，反对105804股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%，无弃权票，通过了本项议案。
三、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和孔维健律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
保定天威保变电气股份有限公司
2013年1月7日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-002
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于2012年12月28日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，于2013年1月7日在公司第五会议室召开了第五届董事会第十八次会议。公司共有12名董事，其中9名董事出席了本次会议（公司独立董事马忠智先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事宋淑艾女士出席本次会议并代为行使表决权，公司独立董事陈金城先生、徐国祥先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事章永福先生出席本次会议并代为行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
选举董其宏先生为公司第五届董事会董事长，聘期自董事会通过之日至2014年10月19日（公司本届董事聘任到期日），连聘可以连任。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
为了完善公司治理机构，强化董事会决策功能，提高公司全面防范风险的能力和水平，使董事会下设专业委员会更加高效，公司将董事会审计委员会、董事会风险防范委员会合并为董事会审计与风险防范委员会。
三、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
由于公司将董事会下设董事会审计委员会、董事会风险防范委员会合并为董事会审计与风险防范委员会。因此制定《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险防范委员会实施细则》，原《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《保定天威保变电气股份有限公司董事会风险防范委员会实施细则》同时废止。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险防范委员会实施细则》
四、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》
（一）关于董事会战略委员会成员调整的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会战略委员会由董其宏先生、边海青先生、刘淑娟女士、马忠智先生、宋淑艾女士组成，董其宏先生担任主任委员。
（二）选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会提名委员会由章永福先生、边海青先生、徐国祥先生组成，独立董事章永福先生担任主任委员。
（三）关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案(该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会薪酬与考核委员会由宋淑艾女士、董其宏先生、马忠智先生组成，独立董事宋淑艾女士担任主任委员。
（四）关于选举董事会审计与风险防范委员会委员的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会审计委员会由陈金城先生、边海青先生、陈咏波先生、马忠智先生、徐国祥先生组成，独立董事陈金城先生担任主任委员。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年1月7日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-003
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司2012年4月12日召开的2011年年度股东大会审议通过，本公司2012年度聘请的审计机构为：大信会计师事务有限公司。本公司于近日收到大信会计师事务有限公司的函告，主要内容如下：
“按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，我所已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。在2012年及以后年度审计中，我所将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告。”
故本公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二〇一三年一月七日