证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-001

  北京联信永益科技股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年1月7日收到公司副总经理罗力承先生提交的书面辞职报告。罗力承先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗力承先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后罗力承先生不在公司担任任何职务。

  公司董事会对罗力承先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  2013年1月8日

  证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-002

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2013年1月4日以专人送达形式发出会议通知，于2012年1月7日上午9：30以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任苏勇先生为公司副总经理的议案》；

  经董事会提名委员会提名，同意聘任苏勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止，苏勇先生简历见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  2013年1月8日

  附件：

  苏勇先生简历

  苏勇先生：美国国籍，1964年12月生，软件工程以及工程管理双硕士，项目管理学会(PMI)成员（PMP），长期从事IT行业研发和管理工作。1994年至1995年就职于微软公司，任软件工程师；1996年至2000年就职于美国SBS Solutions Inc.公司，曾任总经理；2000年至2002年就职于美国高盛证券投资公司，任高级架构师；2002年至2004年任北京和佳软件技术有限公司首席技术官、项目总监；2005年至2006年任搏动科技有限公司研发副总；2008年至2009年任全时网络会议服务公司产品研发副总。2009年至2012年就职于锡恩管理咨询公司，任首席IT顾问。苏勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份；与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。