证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-001

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2012年12月25日以电话、邮件、传真方式发出，表决截止期限是2013年1月5日。截至2013年1月5日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生等9位董事的表决票。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司增资的议案》。

根据业务发展需要，为扩大衡阳连卡福名品管理有限公司（以下简称“衡阳公司”）投资规模，充实营运资本，进一步发展和强化自身业务，本公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司（以下简称“连卡悦圆公司”）、衡阳市予尚服饰有限公司、陆巍源，拟以现金方式共同对衡阳公司增加投资。本次增加投资额为1.4亿元人民币，其中连卡悦圆公司以自有资金认缴7420万元，衡阳市予尚服饰有限公司认缴5880万元，陆巍源认缴700万元。

本次增资完成后，衡阳公司的注册资本将由1000万元增至1.5亿元，其中连卡悦圆公司累计投资7950万元，持股比例为53%（连卡悦园公司受让本公司全资子公司广州卡奴迪路国际品牌有限公司持有的衡阳公司530万元出资）；衡阳市予尚服饰有限公司累计投资6300万元，持股比例为42%，陆巍源累计投资750万元，持股比例5%。衡阳公司主要负责商品零售业的投资、经营、管理等。

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，本议案不需要提交本公司股东大会审议批准。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》。

公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳公司在公司董事会管理下于衡阳市购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的合同，购买资产及签订合同相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。

根据公司战略规划，公司计划在国内高端消费购买力强的三线城市投资建设高端精品买手店，精品店内将主要销售卡奴迪路品牌及公司代理的国际品牌服饰等商品，提供一站式购物服务及满足当地高端消费需求，打造高端消费买手平台。湖南省衡阳市为华南北部地区中心城市，常住人口约800万，消费量大且集中，买手店市场已经天然形成，是公司投资建设精品买手店的首选城市。衡阳公司拟通过购买物业，建设高端精品买手店，拟购买物业及相关资产不超过2.6亿元。衡阳公司投资超过自有资本金部分拟通过银行融资方式解决，在衡阳市投资建设高端精品买手店，有利于公司的战略实施，有利于公司抢占三线城市高端消费市场份额，提升公司的综合竞争力。

本次授权不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，尚须提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股孙公司杭州连卡恒福名品管理有限公司增资的议案》。

根据投资战略需要，为充实杭州连卡恒福品牌管理有限公司（以下简称“杭州恒福”）运营资本，以进一步强化其业务。本公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司（以下简称“连卡悦圆公司”）及孟建平拟以自有资金向杭州恒福增加投资。本次投资额为1000万元，其中，连卡悦圆公司认缴510万元，孟建平认缴490万元。

本次增资完成后，杭州恒福的注册资本将由1000万元增至2000万元，其中连卡悦圆公司累计投资2110万元，占51%的股权；孟建平累计投资980万元，占49%的股权（原股东张宁累计投资50万元，已原价转让给股东孟建平）。杭州恒福主营业务为国际品牌经营代理。

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，不需要提交本公司股东大会审议批准。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意2013年1月24日召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场会议的方式召开，议题如下：

审议《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》

同意公司董事会在本议案通过后发布关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年1月8日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-002

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十一次会议提案，公司定于2013年1月24日召开2013年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2013年1月24日（星期四）上午10：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、股权登记日：2013年1月18日

7、出席对象：

（1）截止2013年1月18日15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》。

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2013年1月22日、23日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020－83963777

联系传真：020－37873679

通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号

邮政编码：510627

2、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年1月8日

授权委托书

本人作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券帐户号码：_______________ 持股数量：_________股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：________________

年 月 日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-003

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理

有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关

资产用于高端精品买手店建设的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、授权简要内容：

公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司（以下简称“衡阳公司”）在衡阳市购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的相关事宜。

2、不构成公司的关联交易。

3、不构成重大资产重组。

4、本次授权已经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，本次授权尚需提交本公司股东大会审议批准。

一、授权概述：

（一）本次授权的基本情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳公司在公司董事会管理下于衡阳市购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的合同，购买资产及签订合同相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。

根据公司战略规划，公司计划在国内高端消费购买力强的三线城市投资建设高端精品买手店，精品店内将主要销售卡奴迪路品牌及公司代理的国际品牌服饰等商品，提供一站式购物服务及满足当地高端消费需求，打造高端消费买手平台。湖南省衡阳市为华南北部地区中心城市，常住人口约800万，消费量大且集中，买手店市场已经天然形成，是公司投资建设精品买手店的首选城市。衡阳公司拟通过购买物业，建设高端精品买手店，拟购买物业及相关资产不超过2.6亿元。

衡阳公司投资将通过自有资金解决，超过自有资本金部分拟通过银行融资方式解决，本次授权不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）董事会审议情况

本次授权已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，应出席董事9人，实际出席董事9人，全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

二、衡阳公司的基本情况：

衡阳公司成立于2012年7月11日，注册地为衡阳市石鼓区人民路79号群众艺术馆三楼；法定代表人为翁武强；经营范围为百货零售及相关配套服务，投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）。

衡阳公司注册资本为人民币 1000 万元，其中：广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司出资人民币530万，占53%的股权；衡阳市予尚服饰有限公司出资人民币420万，占42%的股权；陆巍源出资人民币50万元，占5%的股权。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，对衡阳公司进行增加投资，注册资本将由人民币1000万元增至1.5亿，主要负责商品零售业的投资、经营、管理等（详见第二届董事会第十一次会议决议）。

三、对上市公司的影响：

在衡阳市投资建设高端精品买手店，有利于公司的战略实施，有利于公司抢占三线城市高端消费市场份额，提升公司的综合竞争力。

四、备查文件目录：

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年1月8日