第四届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－004
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2013年1月8日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年1月3日以传真及电子邮件方式送达全体董事。应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司实际情况变动，同意对《公司章程》部分条款作如下修订：
原公司章程第127条“董事会由7名董事组成,其中,独立董事 3人。董事会设董事长1 人，经董事会决议,也可设副董事长1-2人”，修订为“董事会由9名董事组成,其中,独立董事 3人。董事会设董事长1 人,经董事会决议,也可设副董事长1-2人”。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于新增公司第四届董事会董事的议案》
现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议林立新先生、娄欣先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（若议案一未获公司股东大会表决通过，则本议案将不提交股东大会表决。）
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2013年1月25日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2013年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一三年一月八日
附简历：
林立新：男，1962年9月出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长;中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理;北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、宁波墨西科技有限公司总经理。
娄欣：男，1970年4月出生，工商管理硕士，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司总经理助理，苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理，现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－005
华丽家族股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第二十二次会议决议，决定召开公司 2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2013年1月25日（星期五）上午9：00（会期半天）；
2、股权登记日：2013年1月22日（星期二）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2013年1月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于新增公司第四届董事会董事的议案》
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2013年1月25日上午8：30—9：00。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：娄欣、夏文超
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
五、具体行车路线（人民广场出发）：
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
附件2：
股东登记表
截至 2013 年1月22日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2013年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东帐号：
持有股数： 日期：
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一三年一月八日