证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2013-002

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年1月8日以通讯表决方式召开（会议通知于2013年1月4日以电话、邮件和送达方式发出）。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议并全票通过了如下事项：

  一、关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案；

  为补充公司流动资金，公司拟于2013年1月以位于西安市曲江新区慈恩路北的自有资产大唐博相府酒店的房产及土地（房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104003-24-1～3，面积：2931.63平方米；土地权属证号：市曲江国用（2012出）第084号，地号：QJ1-2-2，面积：11972.8平方米）作为抵押，向中国光大银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款5000万元，期限一年。

  二、关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案。

  为补充公司流动资金，公司拟于2013年1月以位于西安市曲江新区慈恩路北的自有资产唐华乐府的房产及土地（房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104004-14-10～3，面积：3096.36平方米；土地权属证号：市曲江国用（2012出）第085号，地号：QJ1-2-5-2，面积：5701.10平方米）作为抵押，向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款4000万元，期限一年。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  二Ｏ一三年元月八日