证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2013-001

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2013年1月7日以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关文件已于2012年12月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9名，现场实际出席董事7名，骆家马龙先生、顾昶女士以通讯表决方式参加会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司在宁波银行萧山支行办理授信业务的议案》。

根据公司的经营发展需要，同意公司在宁波银行萧山支行办理授信业务，综合授信额度为15，000万元。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司2013年度技术改造计划的议案》。

根据生产经营需要，同意公司2013年度技术改造计划，技改资金额度32,236万元，主要项目构成如下：

项目构成	计划投资（万元）
一、临江工业园新增土地约100亩	7,000
二、建筑工程：	11,829
其中：
临江工业园厂房及配套设施	7,195
本部新增厂房及配套设施	4,634
三、新增设备	13,407
其中：
提升产能增加设备及设备更新	7,567
试验测试设备	5,840
合 计	32,236

注：上表中临江工业园新增土地约100亩项目、临江工业园厂房及配套设施项目已纳入2012年度技术改造计划，因故未及实施。此二项目结转继续列入2013年度技术改造计划。

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。2013年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月九日