证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2013-001

  郑州三全食品股份有限公司

  关于监事辞职和补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年1月8日收到监事、监事会主席张宁鹤先生的书面辞职报告，因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，张宁鹤先生仍在公司担任生产中心总经理。张宁鹤先生未持有公司股份。

  公司监事会谨向张宁鹤先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

  为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年1月8日下午召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，李涵女士为本公司第四届监事会的职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。李涵女士简历详见本公告附件。

  本公司监事会声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  郑州三全食品股份有限公司监事会

  2013年1月9日

  附：

  李涵女士简历

  李涵，女，1977年2月出生，本科学历。2000年1月至2010年8月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在郑州三全食品股份有限公司人力资源部工作。李涵女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。