五届一二一次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－001
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届一二一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届一二一次董事会于2013年1月7日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案；
根据中国证监会《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及本公司《董事会议事规则》、《各专业委员会实施细则》的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专业委员会调整如下：
1、 战略委员会：叶富才（主任）、高勇、费方域、陈和文、钱建忠；
2、 薪酬与考核委员会：高勇（主任）、费方域、陈和文；
3、 提名委员会：费方域（主任）、陆启耀、钱建忠；
4、 审计委员会：陆启耀（主任）、诸若蔚、程雪莲。
上述各专门委员会任期至本届董事会换届止。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、公司关于关联委贷（续贷）的议案（详见公司临2013-002号公告）。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年1月9日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－002
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于关联委贷（续贷）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联委贷（续贷）概述
1、本公司通过上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）向太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋集团）以委托贷款方式借入人民币2000万元（2011年12月28日公司五届110次董事会审议通过，详见公司临2011-020、021公告）将于2013年2月7日到期，现因公司流动资金周转需要拟续贷2000万元，期限为一年，利率为基准利率。
2、电气财务公司为上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）
控股(62.3%)的子公司上海电气集团股份有限公司的控股（73.38%）子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋集团100%股权。本公司与太平洋集团、电气财务公司均属关联方，故上述委贷为关联交易。
二、关联方关系及关联方情况介绍
1、关联方太平洋机电（集团）有限公司成立于1994年8月，注册资本：人民币 17.0414亿元；法定代表人：叶富才；注册地址：上海市凯旋路554号；经营范围： 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司成立于1995年12月，注册资本：人民币15亿元；法定代表人：徐建国；注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、交易标的：本公司通过电气财务公司向太平洋集团以委贷方式借款人民
币2000万元；
2、交易原则：利率为基准利率；
3、贷款期限：一年。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；本次董事会出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：该项关联委贷系公司流动资金周转的需要，贷款利率合理，未损害公司及其他股东的利益。
五、审批情况和授权
上述关联委贷业经公司五届121次董事会审议通过（2013年1月7日召开），并授权经营班子进一步实施。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年1月9日