证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临【2013-004】

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2012 年12 月31 日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第29次会议的通知。会议于2013年1 月6日在北京市海南航空大厦15层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事共6人，其中独立董事2人；缺席董事3人，独立董事郭辉未能出席，也未委托其他董事出席；董事顾北亭、李梦强未出席，也未委托其他董事出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务的议案》。

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过《关于选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人的议案》。（陈文理先生个人简历详见附件1）

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  3、审议通过《关于免去杨志凌先生公司总经理职务的议案》。

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  4、审议通过《关于免去沈焜先生公司副总经理兼财务总监（代）职务的议案》。

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  5、审议通过《关于聘请刘丹先生为公司总经理的议案》。（刘丹先生个人简历详见附件2）

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  6、审议通过《关于聘请杨卫东先生为公司副总经理的议案》。（杨卫东先生个人简历详见附件3）

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  7、审议通过《关于聘请秦毅先生为公司财务总监的议案》。（秦毅先生个人简历详见附件4）

  该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

  针对上述任免事项，独立董事沈主英、吴艾今发表了同意意见；独立董事郭辉由于未能出席会议，未对此发表意见。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司

  董事会（由陈文理等人组成）

  二〇一三年一月六日

  附件1 陈文理先生个人简历

  陈文理，男，1963年8月出生，1985年毕业于中国民航大学, 获北京大学光华管理学院硕士学位。海南航空公司创始人之一，曾任香港上市公司美兰机场董事长(HK0357)，现任海航集团董事局董事,分管航空业务、旅游业务两大产业集团。

  附件2 刘丹先生个人简历

  刘丹，男，1971年12月出生，1993年毕业于中南财经大学，金融学学士学位。曾任海南航空股份有限公司财务总监，海航旅业控股(集团)有限公司副董事长兼总裁。

  附件3 杨卫东先生个人简历

  杨卫东，男，1976年12月出生，2000年毕业于中南财经政法大学。曾任海南航空股份有限公司（SH600221）计财部总经理助理,海航旅业控股（集团）有限公司合规部总经理，海航旅业投资与证券业务部总经理，新华旅行网副总裁，北京旅游发展基金执行事务合伙人。

  附件4 秦毅先生个人简历

  秦毅：男，1977年1月生。1995年9月--1999年7月，毕业于西安理工大学工商管理学院国际金融专业。曾任中国新华航空有限责任公司计划财务部副总经理、金鹿公务航空有限公司财务总监、西北海航置业有限公司财务总监、上海九龙山旅游股份有限公司财务总监。