证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-001号

  海南正和实业集团股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第五十五次会议于2013年1月4日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2013年1月8日以通讯方式审议表决召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司投资人民币5000万元设立海南丰弘贸易有限公司（暂定名，实际名称以工商营业执照为准）。

  2、该项投资需要经过当地工商行政管理部门的核准。

  二、拟设立公司的基本情况

  企业名称：海南丰弘贸易有限公司

  企业住所：海南省海口市国贸大道2号时代广场17层

  法定代表人：叶耀华

  注册资本：人民币5000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料，机械设备，电子产品，电器，自动化仪表设备，机电产品，汽车配件、工艺品、家具、木制品的批发零售，金属材料的代购代销，装饰、装修材料的销售，工程、食品、农副土特产品的销售，旅游资源、旅游产品开发（以上各项以公司登记机关核定为准）。

  三、投资情况

  投资金额：人民币5000万元

  投资形式：现金出资

  资金来源：自筹

  投资结果：公司持有海南丰弘贸易有限公司100%股权。

  四、对上市公司的影响

  公司贸易业务经过近几年的发展，贸易渠道和经验日益成熟，本次设立全资子公司可进一步做大做强公司贸易业务，对公司在贸易领域的发展具有积极影响。

  本次投资对公司短期内的经营状况无重大影响。

  五、备查文件

  公司第九届董事会第五十五次会议决议。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月8日