证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-001

江苏连云港港口股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年1月8日上午9时

2、会议地点：连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	444,567,765
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.78%
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席会议董事3人，其他董事因工作原因未能出席；公司在任监事4人，出席会议监事3人，其他监事因工作原因未能出席；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
2	江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
3	关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
4	江苏连云港港口股份有限公司战略规划	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
5	关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案	48,438,000	100%	0	0	0	0	通过

议案5涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、邵禛律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一三年一月九日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-002

江苏连云港港口股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）原职工代表监事孙志国先生因工作调动原因辞去了职工代表监事职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经职工代表大会民主选举孙茹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满日止。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一三年一月九日

孙茹女士简历

孙茹，女，1964年2月出生，中共党员，大学学历。曾任连云港港务局二公司机电科科员，教育科副科长、科长，组织科科长，公司东泰港务分公司党委副书记。现任公司东泰港务分公司党委书记。