证券代码：000971 证券简称：ST迈亚 公告编号：2013-02号

  湖北迈亚股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年1月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年1月8日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于向中信银行武汉分行申请办理5,000万元贷款的议案》；

根据公司生产经营需求，拟以本公司部分自有土地及其附着房屋作抵押，向中信银行武汉分行申请办理5,000万元贷款，贷款期限为一年，利率按央行同期基准利率上浮10%（利率以银行最终审批为准），贷款用于补充流动资金、偿还借款。上述抵押物的明细如下：

房屋（土地）	所有权人	土地面积		土地证号	土地/房产位置	账面原值(元)	账面净值（元）	折旧或摊销（元）
		㎡	亩
公司所属呢绒厂土地及其附着房屋	湖北迈亚	42,811.23	64.22	仙国用（2009）第3112号	仙桃市龙华山办事处仙源大道	32,999,262.04	20,429,252.04	12,570,010.00
公司所属色织布厂土地及其附着房屋	湖北迈亚	15,663.17	23.49	仙国用（2009）第3111号	仙桃市龙华山办事处仙源大道	13,935,751.12	10,690,746.76	3,245,004.36

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。

以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

湖北迈亚股份有限公司董事会

二O一三年一月八日