证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-002

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第二届董事会第五次（临时）会议决议公 告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月7日上午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次（临时）会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2013年1月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事王秀、董事候斌分别委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司的议案》；

  同意公司出资200万元设立全资子公司雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司（名称以工商核准为准），拟定经营范围为冷藏及常温货物运输、仓储、包装、配送、畜禽活体运输；货物装卸和运输工具租赁；货运代理；物流信息服务等（以工商核准为准），并拟任李国富先生为该子公司负责人。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司的公告》详见2013年1月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。

  同意公司通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不少于20亿元人民币，新增年度贷款融资规模约20亿元人民币。并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过1亿元人民币。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年一月七日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-003

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于投资设立雏鹰集团

  郑州雏牧香物流有限公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟出资200万元设立全资子公司雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司（名称以工商核准为准），并拟任李国富先生为该子公司负责人。

  （二）董事会审议情况

  公司2013年1月7日召开的第二届董事会第五次（临时）会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议公告》详见2013年1月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

  二、对外投资基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金出资。

  （二）拟设立公司基本情况

  1、拟定名称：雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司（名称以工商核准为准）；

  2、拟定注册资本：200万元人民币；

  3、拟定住所：郑州市；

  4、拟定经营范围：冷藏及常温货物运输、仓储、包装、配送、畜禽活体运输；货物装卸和运输工具租赁；货运代理；物流信息服务等（以工商核准为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的及对公司的影响

  随着公司全产业链布局的稳步推进，物流在全产业链中的重要性日益凸显。为保证公司各生产、流通环节的顺畅，节约公司运营成本，保障食品安全，公司投资设立全资子公司——雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司（名称以工商核准为准）。

  此次投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司，标志着公司供应链建设进入实施运作阶段，将带动公司全产业链的快速扩张和可持续发展。该子公司的成立，有利于整合公司内部物流资源，并实行专业化管理，有效、合理控制物流成本，保障食品安全。此外，该子公司根据自身经营状况，适时开展第三方物流业务，能为公司创造更大效益，将进一步提升公司品牌知名度和影响力，实现股东利益最大化。

  （二）存在的风险

  本项目可能面临管理风险，管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险；团队建设风险，子公司需要大量的人才及优秀的管理团队，存在团队建设风险。

  四、独立董事关于投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司的独立意见

  公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司投资设立雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司。

  五、备查文件

  1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议》

  2、 《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》

  3、李国富先生简历

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年一月七日