股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2013-001

  佛山电器照明股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年1月8日（星期二）上午9:30；

  2、召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票表决方式；

  5、主持人：公司董事长钟信才先生；

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）34人，代表股 247,021,252 股，占上市公司有表决权总股份 25.24 %。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）10人，代表股份235,217,360股，占公司A股股东有表决权股份总数31.22 %。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）24人，代表股份11,803,892股，占公司B股股东有表决权股份总数5.24%。

  四、议案审议与表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

  总的表决情况：同意247,021,252股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。关联股东对本议案依法回避表决。

  A股股东表决情况：同意235,217,360股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权 0%。

  B股股东表决情况：同意11,803,892股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所

  2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书。

  佛山电器照明股份有限公司董事会

  2013年1月8日