第二届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-001
九州通医药集团股份有限公司
第二届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年1月7日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第二届董事会第十一次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为武汉视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（九州通北京公司五楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
经审议，董事会同意：2013年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过165.00亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单 位:亿元
| 申请授信主体 | 2013年综合授信计划额度 |
| 九州通医药集团股份有限公司（本部） | 90.00 |
| 广东九州通医药有限公司 | 10.00 |
| 上海九州通医药有限公司 | 8.00 |
| 河南九州通医药有限公司 | 8.00 |
| 北京九州通医药有限公司 | 8.00 |
| 山东九州通医药有限公司 | 5.50 |
| 新疆九州通医药有限公司 | 5.00 |
| 江苏九州通医药有限公司 | 4.00 |
| 福建九州通医药有限公司 | 3.50 |
| 辽宁九州通医药有限公司 | 3.00 |
| 四川九州通科创医药有限公司 | 3.00 |
| 重庆九州通医药有限公司 | 2.20 |
| 兰州九州通医药有限公司 | 2.00 |
| 九州通集团杭州医药有限公司 | 2.00 |
| 广州九州通医药有限公司 | 2.00 |
| 安徽九州通医药有限公司 | 1.50 |
| 广西九州通医药有限公司 | 1.50 |
| 荆州九州通医药有限公司 | 1.00 |
| 襄阳九州通医药有限公司 | 1.00 |
| 深圳九州通医药有限公司 | 1.00 |
| 湛江九州通医药有限公司 | 1.00 |
| 芜湖九州通医药销售有限公司 | 0.60 |
| 吉林九州通医药有限公司 | 0.50 |
| 青岛九州通医药有限公司 | 0.50 |
| 天津九州通达医药有限公司 | 0.20 |
| 合计 | 165.00 |
同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）、 授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）、 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
经审议，董事会同意：公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2013年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）、 担保形式、担保金额、担保期限；
（2）、 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》
经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司章程（2013年1月修订）》（草案）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则（2013年1月修订）》（草案）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、《关于调整<九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》
经审议，董事会通过了《关于调整<九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定公司于2013年1月28日上午10:00在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》；
2、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。
本次会议股权登记日：2013年1月23日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《九州通医药集团股份有限公司章程（2013年1月修订）》（草案）
3、《九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则（2013年1月修订）》（草案）
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一三年一月九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-002
九州通医药集团股份有限公司
2013年度预计担保授权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、九州通医药集团股份有限公司（以下简称：本公司、公司）
2、广东九州通医药有限公司（以下简称：广东公司）
3、上海九州通医药有限公司（以下简称：上海公司）
4、河南九州通医药有限公司（以下简称：河南公司）
5、北京九州通医药有限公司（以下简称：北京公司）
6、山东九州通医药有限公司（以下简称：山东公司）
7、新疆九州通医药有限公司（以下简称：新疆公司）
8、江苏九州通医药有限公司（以下简称：江苏公司）
9、福建九州通医药有限公司（以下简称：福建公司）
10、辽宁九州通医药有限公司（以下简称：辽宁公司）
11、四川九州通科创医药有限公司（以下简称：四川公司）
12、重庆九州通医药有限公司（以下简称：重庆公司）
13、兰州九州通医药有限公司（以下简称：兰州公司）
14、九州通集团杭州医药有限公司（以下简称：杭州公司）
15、广州九州通医药有限公司（以下简称：广州公司）
16、安徽九州通医药有限公司（以下简称：安徽公司）
17、广西九州通医药有限公司（以下简称：广西公司）
18、荆州九州通医药有限公司（以下简称：荆州公司）
19、襄阳九州通医药有限公司（以下简称：襄阳公司）
20、深圳九州通医药有限公司（以下简称：深圳公司）
21、湛江九州通医药有限公司（以下简称：湛江公司）
22、芜湖九州通医药销售有限公司（以下简称：芜湖公司）
23、吉林九州通医药有限公司（以下简称：吉林公司）
24、青岛九州通医药有限公司（以下简称：青岛公司）
25、天津九州通达医药有限公司（以下简称：天津公司）
●2013年度预计担保金额及最近一期的担保余额
1、本公司及下属企业2013年度可能为前述本公司及下属企业申请总额不超过165.00亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。
2、本公司最近一期（截止2012年9月30日）实际担保余额为：317,250.00 万元，全部为对全资子公司的担保。
● 本公司2013年度预计担保授权议案经公司董事会第二届第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为促进本公司及下属企业（指：本公司的全资子公司或控股子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2013年度（指：2013年1月－2014年1月）本公司及下属企业可能存在为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过165.00亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。
本次预计担保由董事会提交股东大会授权，同意本公司及下属企业为以上被担保人2013年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保，并授权本公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）、担保形式、担保金额、担保期限。
（2）、各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
上述担保授权议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、预计担保的最高授信限额165亿元，具体列示如下：
| 担保人 | 被担保人 | 预计担保的综合授信最高限额（亿元） |
| 本公司及下属企业 | 本公司 | 90.00 |
| 本公司及下属企业 | 广东公司 | 10.00 |
| 本公司及下属企业 | 上海公司 | 8.00 |
| 本公司及下属企业 | 河南公司 | 8.00 |
| 本公司及下属企业 | 北京公司 | 8.00 |
| 本公司及下属企业 | 山东公司 | 5.50 |
| 本公司及下属企业 | 新疆公司 | 5.00 |
| 本公司及下属企业 | 江苏公司 | 4.00 |
| 本公司及下属企业 | 福建公司 | 3.50 |
| 本公司及下属企业 | 辽宁公司 | 3.00 |
| 本公司及下属企业 | 四川公司 | 3.00 |
| 本公司及下属企业 | 重庆公司 | 2.20 |
| 本公司及下属企业 | 兰州公司 | 2.00 |
| 本公司及下属企业 | 杭州公司 | 2.00 |
| 本公司及下属企业 | 广州公司 | 2.00 |
| 本公司及下属企业 | 安徽公司 | 1.50 |
| 本公司及下属企业 | 广西公司 | 1.50 |
| 本公司及下属企业 | 荆州公司 | 1.00 |
| 本公司及下属企业 | 襄阳公司 | 1.00 |
| 本公司及下属企业 | 深圳公司 | 1.00 |
| 本公司及下属企业 | 湛江公司 | 1.00 |
| 本公司及下属企业 | 芜湖公司 | 0.60 |
| 本公司及下属企业 | 吉林公司 | 0.50 |
| 本公司及下属企业 | 青岛公司 | 0.50 |
| 本公司及下属企业 | 天津公司 | 0.20 |
| 合 计 165.00 | ||
二、被担保人基本情况
（一）广东九州通医药有限公司
1、注册地址：中山市火炬开发区沿江东二路11号之一
2、注册资本：158,829,700元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品；二类、三类医疗器械（按粤481018《医疗企业经营企业许可证》许可项目经营）；普通货物运输;
一般经营项目：销售：化妆品、环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、消毒产品（不含消毒器械类）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆；农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储；
5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产109647.71万元、净资产21760.81万元；2012年1-9月实现营业收入236617.00万元、净利润2724.39万元。
（二）上海九州通医药有限公司
1、注册地址：上海市普陀区常和路666号
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类；销售：医疗器械（按许可证经营）、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、化工原料及产品（危险化学品按许可证经营、除易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、日用百货，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪）、仓储（除专项），货运代理；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；普通货运。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
5、与上市公司的关系：本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权，上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产79259.91万元、净资产10050.44万元；2012年1-9月实现销售收入176445.34万元、净利润1713.48万元。
（三）河南九州通医药有限公司
1、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街88号
2、注册资本：19,500万元
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：定点批发经营医疗用毒性药品(有效期至2014年12月28日)；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂的批发；第III类；注射穿刺器械6815；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866:；医用电子仪器设备6821；医用高频仪器设备6825；手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854；植入材料和人工器官6846；医用卫生材料及敷料6864；医用光学器具、仪器及窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；医用X射线设备6830；体外循环及血液处理设备6845；口腔科材料6863；介入材料6877；第II类；基础外科手术器械6801；神经外科手术器械6803；注射穿刺器械6815；普通诊察器械6820；医用电子仪器设备6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822；医用超声仪器及有关设备6823；物理治疗设备6826；中医器械6827；医用X射线附属设备及部件6831；临床检验分析仪器6840（不含体外诊断试剂）；植入材料和人工器官6846；手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854；病房护理设备及器具6856；消毒和灭菌设备及器具6857；医用卫生材料及敷料6864；医用缝合材料及粘合剂6865；医用高分子材料及制品6866；第II、III：体外诊断试剂6840，预包装食品、保健食品的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务（上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营，未获审批不得经营）；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售；商务会展；国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
5、与上市公司的关系：本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权，河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产143，294.02万元、净资产14，613.59万元；2012年1-9月实现销售收入253669.54万元、净利润2195.97万元。
（四）北京九州通医药有限公司
1、注册地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
2、注册资本：18,980万元
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品；销售保健食品、定型包装食品、Ⅲ类医疗器械；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂、介入器材；医用卫生材料及敷料；体外循环及血液处理设备；口腔科材料；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；植入材料和人工器官；医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用电子仪器设备、银夹；骨元针；体外诊断试剂；眼科手术器械；医用高频仪器设备、医用X射线设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类医疗器械；泌尿肛肠外科手术器械；基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工器官；神经外科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；医用高频仪器设备、矫形外科（骨科）手术器械；口腔科设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；排龈线；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务业务；利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告。一般经营项目：销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盆、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械（I类）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；零售海马、玳瑁制品；设计、制作网络广告；医药技术咨询（不含中介）；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；。
5、与上市公司的关系：本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权，北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产155812.11万元、净资产25430.44万元；2012年1-9月实现销售收入261225.93万元、净利润3353.5万元。
（五）山东九州通医药有限公司
1、注册地址：济南市高新开发区天辰大街288号
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：
中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发（有效期至2013年8月28日）；野生动物的批发、零售（许可范围内）（有效期至2013年11月20日）；易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期至2015年11月7日）；许可范围内的医疗器械产品的批发、安装、维修服务（有效期至2013年9月9日）；普通货物运输（有效期至2016年6月5日）；保健食品的销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（有效期至2014年9月6日）。医药技术开发；消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理服务；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；国际及国内贸易代理服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权，山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产79091.27万元、净资产13612.72万元；2012年1-9月实现销售收入169556.25万元、净利润1162.54万元。
（六）新疆九州通医药有限公司
1、注册地址：乌鲁木齐高新区长春南路1199号
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：刘兆年
4、经营范围：许可证经营项目：药品及医疗器械的销售（具体经营项目和期限以药监局许可证书为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目般经营项目：农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；仓储服务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋机械设备租赁，商品经济业务，货物与技术的进出口业务。
5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产94319.75万元、净资产13830.45万元；2012年1-9月实现销售收入140440.94万元、净利润2468.55万元。
（七）江苏九州通医药有限公司
1、注册地址：南京市江宁经济开发区殷华街476号
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：药品、医疗器械、预包装食品、保健食品销售；普通货运；货物专用运输（以上经营范围按许可证所列范围经营）。一般经营项目：医药及物流技术研发、技术咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权，江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产82110.37万元、净资产11442.48万元；2012年1-9月实现销售收入146555.96万元、净利润1793.39万元。
（八）福建九州通医药有限公司
1、注册地址：福州开发区快安科技园区五号地
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：龚冀华
4、经营范围：
中药材的收购，中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发（有效期至2015年02月09日）；三类注射穿刺器械，医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X 射线设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，三类医用冷疗低温冷藏设备及器具、口腔科材料、医用高分子材料及制品，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，介入器材， 二类手术器械、普通诊察器械，中医器械， 医用X 射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具，病房护理设备及器具、消毒与灭菌设备的批发（有效期至2015年5月11日）；经营保健食品；预包装食品的批发（有效期至2013年8月15日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年4月10日止）；仓储、货物运输代理；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；企业管理策划；自有物业租赁、会议场地出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
5、与上市公司的关系：本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权，福建九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产40312.97万元、净资产10450.31万元；2012年1-9月实现销售收入95963.44万元、净利润614.55万元。
（九）辽宁九州通医药有限公司
1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发；一、二、三类医疗器械（以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准）、预包装食品、保健食品、包装制品、日用百货、化妆品、农产品（不含种子）批发零售；农产品（不含粮食）收购；设计、制作、代理发布广告；仓储（不含化学危险品）、会务、 商务信息、科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产29,484.28万元、净资产6,550.53万元；2012年1-9月实现销售收入77,119.52万元、净利润742.39万元。
（十）四川九州通科创医药有限公司
1、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728号1栋321-327号
2、注册资本：11,000万元
3、法定代表人：何俊明
4、经营范围：医药技术开发；农副产品收购、销售（粮、棉、油及需要行政许可的除外）；消毒品，化妆品，日用百货；仪器仪表设备，环境检测设备，五金交电，家用电器，计算机，计算机软件及辅助设备，普通机械设备及电子产品，药品的包装材料和容器的批发； 技术进出口业务；仓储服务（不含危险品）；场地租赁，广告的制作，设计、发布；商务信息咨询，企业管理服务；会议及展览服务；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外）。销售：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品（按药品经营许可证经营，有效期至2015年2月1日止）； 销售二类、三类医疗器械（具体经营项目按医疗器械经营企业许可证经营范围核定为准，有效期至2015年11月22日）；销售：预包装食品（有效期至2013年11月4日）。
5、与上市公司的关系：本公司持有四川九州通科创医药有限公司51%的股权，四川九州通科创医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产37,218.90万元、净资产10,392.03万元；2012年1-9月实现销售收入73,004.63万元、净利润96.52万元。
（十一）重庆九州通医药有限公司
1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：田云
4、经营范围：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，生物制品，蛋白同化制剂，肽类激素，第二类精神药品，体外诊断试剂；销售保健食品；大型餐馆（不含凉菜，生食海产品，裱花蛋糕，现榨果蔬汁，水果拼盘，散装啤酒）；批发Ⅱ，Ⅲ类医疗器械；普通货运。（有效期限至2012年7月10日）。一般经营项目：中药材收购；销售化工产品（不含危险化学品）、日用白货，化妆品，日用杂品（不含烟花爆竹）、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；设计，制作，代理，发布国内外广告；会展服务，商品信息咨询；仓储服务。（法律，法规禁止的不得经营；法律，法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产46882.38万元、净资产7107.58万元；2012年1-9月实现销售收入117732.13万元、净利润975.06万元。
（十二）兰州九州通医药有限公司
1、注册地址：兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号
2、注册资本：4,000万元
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中药材收购（不含国家限制品种）、中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第二类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（仅限含麻黄碱类复方制剂）、化妆品的批发零售；保健食品、日用百货、农副土特产品（不含粮油）、药品包装材料、医疗器械（凭医疗器械经营许可证有效期限经营）的零售；仓储设施建设与经营（不含国家禁止及专项许可项目）；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；普通货物运输（凭许可证有效期限经营）。
5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产23045.58万元、净资产3646.55万元；2012年1-9月实现销售收入44646.97万元、净利润-0.19万元。
（十三）九州通集团杭州医药有限公司
1、注册地址： 萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号
2、注册资本：8000万
3、法定代表人：陈应军
4、经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（有效期至2016年09月13日）**。批发预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期限：2012年04月26日至2015年04月25日）。第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械（详凭浙011951号医疗器械经营企业许可证经营，有效期至2017年05月10日）***。
一般经营项目：第一类医疗器械，无需报经审批的第二类医疗器械，五金机械、日用百货、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口业务；会务服务、商务咨询；服务医药技术开发**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**。
5、与上市公司的关系：本公司持有九州通集团杭州医药有限公司100%的股权，九州通集团杭州医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产28,156.55万元、净资产7390.64万元；2012年1-9月实现销售收入31,312.21万元、净利润336.12万元。
（十四）广州九州通医药有限公司
1、注册地址：广州市白云区夏花公路501号D302、D306、D308房
2、注册资本：2,500万元
3、法定代表人：张映波
4、经营范围：
批发：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期到2014年12月3日）；销售：Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类、Ⅲ类6825医用高频仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械，Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共振设备，Ⅱ类、Ⅲ类6830医用X射线设备，Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类、Ⅲ类6832医用高能射线设备，Ⅱ类、Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置，Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类、Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备，Ⅱ类、Ⅲ类6846植入材料和人工器官，Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类6855口腔科设备及器具，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6863口腔科材料，Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类、Ⅲ类6870软件，Ⅱ类、Ⅲ类6801～6812手术器械, 6840体外诊断试剂（仅限广东省进入医疗器械门店的医疗器械产品名录）（医疗器械经营企业许可证有效期至2014年3月1日）；批发：保健食品（卫生许可证有效期至2013年3月26日）；批发、零售：定型包装食品（不含保健食品）（食品卫生许可证有效期至2013年4月15日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2013年6月30日）；医药企业管理信息咨询、医药行业投资策划；医药投资信息咨询、商品流通信息咨询；自有物业租赁；批发：纺织品、服装、化妆品、消毒产品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品。（不含危险化学品）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广州九州通医药有限公司100%的股权，广州九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产13,239.54万元、净资产2,968.46万元；2012年1-9月实现营业收入47,508.18万元、净利润483.97万元。
（十五）安徽九州通医药有限公司
1、注册地址：合肥经济技术开发区芙蓉路368号
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：陈应军
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售；医药咨询、研发；医药物流技术研发；物流技术咨询与服务；信息咨询与服务；日用百货销售；会务、仓储服务；房屋租赁。
5、与上市公司的关系：本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权，安徽九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产13,943.54万元、净资产5,654.95万元；2012年1-9月实现销售收入7,520.26万元、净利润-184.60万元。
（十六）广西九州通医药有限公司基本情况
1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号
2、注册资本：人民币肆仟伍佰万
3、法定代表人： 张映波
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（有效期至2016年11月1日）；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用X射线设备；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；介入器材 Ⅱ类医疗器械：基础外科手术器械；神经外科手术器械；眼科手术器械；口腔科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；泌尿肛肠外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；普通诊察器械；物理治疗及康复设备；中医器械；医用X射线附属设备及部件；临床检验分析仪器；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（有效期至2017年1月9日）；医药企业管理策划；环境监测设备、仪表仪器设备；五金交电（除助力自行车）、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备及电子产品；化妆品销售；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；洗涤用品、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、预包装食品（有效期至2013年11月8日），农副产品（除粮油）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权，广西九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产17,242.17万元、净资产4，644.13万元；2012年1-9月实现销售收入34，665.37万,净利润192.29万。
（十七）荆州九州通医药有限公司
1、注册地址：沙市区沙岑路58号
2、注册资本：1000万
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、化学原料药、抗生素原料药（有效期至2014年4月1日止）；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类：（以医疗器械许可证核准的范围为准）（有效期至2015年11月24日止）；预包装食品（有效期至2015年5月30日止）、保健食品（有效期至2015年6月1日止）、计生用品、日用品销售；农副土特产品购销；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植；普通货运（有效期至2014年7月31日止）；仓储服务；房产出租服务，会议及会展服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有荆州九州通医药有限公司100%的股权，荆州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产10659.87万元、净资产1209.09万元；2012年1-9月实现销售收入13664.32万元、净利润174.06万元。
（十八）襄阳九州通医药有限公司
1、注册地址：襄阳市高新区追日路11号
2、注册资本：1，000万元
3、法定代表人： 刘树林
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）的批发（有效期至2016年12月8号止）；一、二、三类医疗器械的销售（二、三类医疗器械仅限许可证上所列项目，且有效期至2016年12月30日止）；保健食品销售（有效期至2014年3月22日止）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）销售（限制期至2014年12月27日止）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）。
5、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司100%的股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产8342.43万元、净资产1321.74万元；2012年1-9月实现销售收入17516.03万元、净利润312.7万元。
（十九）深圳九州通医药有限公司
1、注册地址：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A(1-4层) 、B(1-4层)
2、注册资本：1,500万元
3、法定代表人： 张映波
4、经营范围：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品的购销；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；定型包装食品的批发。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权，深圳九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产4,967.61万元、净资产1,713.58万元；2012年1-9月实现营业收入24834.59万元、净利润271.61万元。
（二十）湛江九州通医药有限公司
1、注册地址：湛江市麻章区金园二横路2号仓库楼二楼
2、注册资本：人民币壹仟万元
3、法定代表人： 张映波
4、经营范围：批发（有效期至2014年12月15日）中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；批发保健食品（有效期至2014年3月24日）；销售：预包装食品（有效期至2015年10月26日），化妆品，二类及三类医疗器械（具体按G09017号《医疗器械经营许可证》核定的项目经营，有效期至2014年7月29日）；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）；医药投资信息咨询、医药企业管理信息咨询、医药行业投资策划、商品流通信息咨询（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有湛江九州通医药有限公司100%的股权，湛江九州通医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产5338.75万元、净资产1151.88万元；2012年1-9月实现营业收入26621.28万元、净利润180.68万元。
（二十一）芜湖九州通医药有限公司
1、注册地址：芜湖市镜湖区镜湖东路2号
2、注册资本：1250.60万元
3、法定代表人： 纪长群
4、经营范围：医疗器械（二类、三类）、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（许可证至2016年8月27日止）、建筑电器、工业电器、建筑材料、电线电缆销售；医疗技术服务、医疗设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药及物流技术开发、咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务；物业管理（凭许可证经营）
5、与上市公司的关系：本公司持有芜湖九州通医药有限公司70%的股权，芜湖九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产12386.31万元、净资产1341.49万元；2012年1-9月实现销售收入13681.97万元、净利润-636.06万元。
（二十二）吉林九州通医药有限公司
1、注册地址： 通化聚鑫经济开发区
2、注册资本：10，000万元
3、法定代表人： 卜东升
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中药）、精神药品（二类）、疫苗、体外诊断试剂，批发危险化学品，销售一、二、三类医药器械（含体外诊断试剂），二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证核定的经营范围内经营，药品的包装材料和容器，医药中间体，化学试剂，批发零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外），销售保健食品、副食品，以上所有范围项目建设（不准从事生产经营活动）。批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家需要持特许证经营的产品）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有吉林九州通医药有限公司51%的股权，吉林九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产3027.94万元、净资产2994.44万元；2012年1-9月实现销售收入0万元、净利润-5.56万元。
（二十三）青岛九州通医药有限公司
1、注册地址：青岛市李沧区广水路612号
2、注册资本：7100万元
3、法定代表人： 吴连涛
4、经营范围：普通货运；经营：零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；Ⅲ类：6846植入材料和人工器官、6877介入材料 Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品 Ⅱ、Ⅲ类：6821医用电子仪器设备 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 6823医用超声仪器及有关设备 6824医用激光仪器设备 6825医用高频仪器设备 6826物理治疗及康复设备 6830医用X射线设备 6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外） 6845体外循环及血液处理设备 6863口腔科材料 Ⅱ类：6801基础外科手术器械 6803神经外科手术器械 6804眼科手术器械 6807胸腔心血管外科手术器械 6809泌尿肛肠外科手术器械 6810矫形外科（骨科）手术器械 6820普通诊察器械 6827中医器械 6831医用X射线附属设备及部件 6841 医用化验和基础设备器具 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 6855口腔科设备及器具 6856病房护理设备及器具 6857消毒和灭菌设备及器具。一般经营项目：批发：体温计，血压计，磁疗器具，医用脱脂棉，医用脱脂纱布，医用卫生口罩，家用血糖仪，血糖试纸条，妊娠诊断试纸（早孕测试纸），避孕套，避孕帽，医用无菌纱布，日用百货，机械设备、电子产品、消毒剂（不含危险品）、化妆品；仓储（不含危险及违禁物品），场地租赁，设计、制作、发布、代理国内广告，经济信息咨询，医疗器械维修、会务、展览展示服务。
5、与上市公司的关系：本公司持有青岛九州通医药有限公司100%的股权，青岛九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产15270.94万元、净资产7292.17万元；2012年1-9月实现销售收入17743.27万元、净利润181.50万元。
（二十四）天津九州通达医药有限公司
1、注册地址：北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）
2、注册资本：伍仟万元人民币
3、法定代表人： 陈志军
4、经营范围：医药咨询；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、III类、II类：6815注射穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥设备、6826物理治疗及康复设备、6821医用电子仪器设备、6840临床检验分析仪器、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、II类：6801基础外科手术器械、6841医用化验和基础设备器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具批发；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒内、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类）销售；海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售；从事广告业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；自由房屋租赁、仓储租赁。
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司北京九州通医药有限公司持有天津九州通达医药有限公司100%的股权，天津九州通达医药有限公司为本公司全资子公司的子公司。
6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产13505万元、净资产4624.81万元；2012年1-9月实现销售收入18626.71万元、净利润-3.1万元。
三、董事会意见
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于公司及下属企业的生产经营需要，且被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司及下属企业为上述综合授信提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止最近一期2012年9月30日，公司对外提供担保余额为317,250.00 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保。对外担保总额占公司最近一期（截止2012年9月30日）未经审计净资产的72.81％、总资产的22.17％。
公司无逾期担保金额。
五、上网公告附件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人2012年9月30日的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一三年一月九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-003
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年1月28日（星期一）上午10：00
●股权登记日：2013年1月23日（星期三）
●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
●会议方式：会议采用现场召开方式
一、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 |
| 议案一 | 《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》 |
| 议案二 | 《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 议案三 | 《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 议案四 | 《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
三、会议方式、时间、地点
会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；
现场会议时间：2013年1月28日（星期一）上午10：00
现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
四、股权登记日：2013年1月23日（星期三）
五、参加会议的方式
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。
六、会议出席人员
1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、现场会议登记
1、登记时间：2013年1月25日（星期五） 9：30-11：30，13：00-16：30
2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
八、联系方式
联系人：刘志峰、张溪
联系电话：027－84451256，4008004488转8530
传真：027－84451256
九、其他事项
1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；
3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：临2013－001）；
2、公司2013年第一次临时股东大会议案。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一三年一月九日
附件一：授权委托书格式
授权委托书
致：九州通医药集团股份有限公司
自：股东：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席九州通医药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：
委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：
委托人营业执照号码（单位）：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束