证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－004

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第一次会议于2012年12月30日以电子邮件的方式发出通知，2013年1月9日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方

  式一致通过了以下决议：

  1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

  公司第七届董事会自2013年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举涂明海先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案。

  董事会一致同意由涂明海先生兼任公司总经理；经公司董事长涂明海先生提名，决定指定公司董事吴中闯先生代行公司董事会秘书职责；聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、关于聘任公司财务总监的议案。

  经公司总经理涂明海先生提名，决定聘任段晓华先生为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、关于公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案

  根据《上市公司治理准则》的规定，第七届董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：

  （1）董事会战略委员会：主任委员：涂明海；委员：吴中闯、赵骅

  （2）董事会审计委员会：主任委员：刘斌；委员：涂永红、段晓华

  （3）董事会提名委员会：主任委员：赵骅；委员：涂明海、涂永红

  （4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：涂永红；委员：涂明海、赵骅

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案

  公司第七届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2013年1月起开始执行。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

  本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、关于公司第七届监事会监事津贴的议案

  公司第七届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从2013年1月起开始执行。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。

  本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

  公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为30000元/月；公司财务总监的薪酬为20000元/月；公司董事会秘书的薪酬为15000元/月。年度奖金根据考核另行计发。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联自然人涂明海董事、段晓华董事回避了本议案的表决。

  公司三名独立董事对本次会议的上述议案发表了同意的独立意见。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2013年1月10日

  附件：简历

  1、董事长简历：涂明海，男，1958年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，

  高级经济师，1980年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001年获得重庆大学工商管理研究生（MBA）。1980年-2000年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，2000年-2007年任工商银行高科技支行行长，2007年-2010年任工商银行渝北支行行长职务，现任隆鑫控股有限公司董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村商业银行董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。

  2、财务总监简历：段晓华，男，1974年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审计师。1998年毕业于西南财经大学会计专业，2005年获得重庆大学工商管理硕士。1998年至2012年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监。2012年3月任隆鑫控股有限公司财务总监。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、财务总监。

  3、董事会证券事务代表简历：张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六、七届监事会职工监事。

  证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－005

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届监事会第一次会议于2012年12月30日以电子邮件的方式发出通知，2013年1月9日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了关于选举公司第七届监事会监事长的议案。

  会议一致选举徐建国女士为公司第七届监事会监事长。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司

  监事会

  2013年1月10日

  附:监事长简历：

  徐建国，女，1954年12月出生，江苏吴县人，汉族，本科学历，高级经济师。1995年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。1972年至2009年先后从事中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长工作，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席等职务。现任上海丰华(集团)股份有限公司监事长。