2013年第一次临时股东大会
决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2013-001
安徽水利开发股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开、出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日上午9:30在公司总部三楼一号会议室以现场投票方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 74,333,162 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.21 |
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事李明发先生和王德勇先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，监事张建先生和陈广明先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | 74,333,162 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2013年第一次临时股东大会法律意见书
2、2013年第一次临时股东大会决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一三年一月九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2013-002
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2013年1月9日上午在公司总部一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事李明发先生和王德勇先生因工作原因未能出席，委托独立董事张传明先生代为表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长赵时运先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司的议案》，同意由公司全额出资设立安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司（最终名称以工商登记机关登记为准），注册资本为人民币3000万元,开发公司近期拍得的蚌埠市蚌挂（2012）90地块，具体情况详见《对外投资公告》（2013-003）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
董事会
二○一三年一月九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2013-003
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽水利（蚌埠)和顺地产有限公司。
●投资金额:人民币3000万元。
一、对外投资概述
公司拟在安徽省蚌埠市投资设立全资子公司“安徽水利（蚌埠)和顺地产有限公司”，注册资本3000万元，资金来源为自有资金。
公司于2013年1月9日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次投资金额不超过公司2011年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利（蚌埠)和顺地产有限公司（暂定）
注册地址：蚌埠市高新区
注册资本：3000万元
经营范围：房地产开发
股东及出资方式：本公司以货币方式出资3000万元，占注册资本的100%。
资金来源：自有资金。
三、对公司的影响
本次投资设立安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司，主要为进一步拓展公司在蚌埠地区的地产业务，开发公司近期拍得的蚌埠市蚌挂（2012）90地块,有利于提升公司和顺地产品牌影响力，继续发挥施工与地产业务协同优势，提升公司盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司，主要开发三线城市地产项目，地产项目利润相对较高，项目所在城市风险相对较低。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一三年一月九日