股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-001

江苏红豆实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年1月8日下午在公司会议室召开。会议通知已于2012年12月27日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周宏江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过公司关联自然人向公司控股子公司购买房屋的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（四名关联董事回避表决）

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2013年1月8日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-002

江苏红豆实业股份有限公司

关于关联自然人购买子公司

房屋的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是公司关联自然人购买公司下属控股子公司无锡红豆置业有限公司“红豆广场”及无锡红豆置业有限公司全资子公司无锡红地置业有限公司“人民路九号”楼盘的房屋。

●公司第五届董事会第十九次会议于2013年1月8日审议通过了公司关联自然人购买公司控股子公司房屋的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。

一、关联交易概述

公司关联自然人购买 “红豆广场”及“人民路九号”的房屋，具体情况如下：

1、购买无锡红豆置业有限公司“红豆广场”房屋情况

单位：人民币 元

买方	合同面积（平方米）	合同金额	房型	备注
周耀庭	175.32	1557374	商铺	红豆集团法定代表人
	172.26	1529176
	172.26	1545885
	172.26	1545885
	165.78	1517705
	165.78	1517705
	165.78	1517705
	344.49	3216521
郭小兴	109.86	954160	商铺	红豆集团监事会副主席
	109.86	954160
	109.86	954160
	113.98	992120
合计		17802556

2、购买无锡红地置业有限公司“人民路九号”房屋情况

单位：人民币 元

买方	合同面积	合同金额	房型	备注
周耀庭	168.16	5465200	商铺	红豆集团法定代表人
	235.9	9200100
	200.9	6529250
	181.92	6148896
	158.66	5362708
胡国梁	97.18	3280000	商铺	红豆集团财务有限公司总经理
王竹倩	74.84	1640000	商铺	公司董事、红豆集团品牌文化部部长
戴敏君	166.55	1810000	住宅	公司董事、江苏红豆国际发展有限公司总经理
合计		39436154

公司2013年1月8日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了关于关联自然人向公司控股子公司购买房屋的议案，四名关联董事回避表决，公司独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

周耀庭，男，红豆集团法定代表人

郭小兴，男，红豆集团监事会副主席

胡国梁，男，红豆集团财务有限公司总经理

王竹倩，女，公司董事、红豆集团品牌文化部部长

戴敏君，女，公司董事、江苏红豆国际发展有限公司总经理

三、关联交易基本情况

1、“红豆广场”项目位于无锡市锡山区东港镇港下。占地面积114974平方米，项目主要为商铺、住宅房，该项目于2011年10月正式动工，于2012年1月开盘预售。

2、“人民路九号”项目位于无锡市崇安区锡沪路与江海路交叉路口西南侧，占地面积 96339.6平方米，项目主要为商铺及住宅房，该项目于2011年1月正式动工，于2011年6月开盘预售。

四、交易的主要内容

上表所列的交易金额均为实际成交价格，交易价格分别按“红豆广场”、“人民路九号”楼盘开盘的市场价格确定，上述关联人与普通购房人员享受一样的购房政策。关联人将按合同约定付清购房款。

五、交易的目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司控股子公司购买房屋系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其在集团内的地位，在与公司关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联人具备购买相应房屋的能力，房屋购买价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事意见。

江苏红豆实业股份有限公司

2013年1月8日