证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2013-001

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2013年1月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年1月8日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  会议审议并通过了《关于修订公司内控规范实施工作方案的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  （方案全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月10日

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2013-002

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于公司股东股权质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”） 接到公司股东上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司股权质押的通知，质押情况如下：

  1、上海金新实业有限公司。质押股份29,655,978股，占公司股份总额的 8.27%，；

  2、南京华美联合营销管理有限公司。质押股份15,267,652股，占公司股份总额的4.26%；

  3、股份性质：无限售流通股；

  4、质押银行：中国农业银行股份有限公司南京建邺支行；

  5、质押时间：2013年1月9日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月10日