证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-001

  烟台万润精细化工股份有限公司

  关于参股公司完成吸收合并暨工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》，为节约管理成本，提高运营效率，决定由参股公司烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟公司”）吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司（以下简称“凯润公司”）。此次吸收合并，以万海舟公司作为合并存续方，凯润公司为被合并方。

  近日，公司接收到万海舟公司的通知，万海舟公司吸收合并凯润公司工作完成，凯润公司依法注销，万海舟公司的实收资本由1,000万元增加至1,200万元，股东烟台万华氯碱有限责任公司、日本DIC株式会社和本公司均出资400万元，持股比例均为33.33%。万海舟公司于2012年12月26日完成了对凯润公司的吸收合并及相应的工商变更登记，业经山东永大会计师事务所验证并出具山永会验字[2012]42号《验资报告》，并取得了由烟台市工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。凯润公司于2012年12月20日完成了工商注销登记，取得了烟台市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》。吸收合并凯润公司后，万海舟公司的工商登记信息如下：

  名称：烟台万海舟化工有限公司

  注册号：370600400011562

  住所：烟台经济技术开发区五指山路8号

  法定代表人：石敏

  注册资本：人民币壹仟贰佰万元

  实收资本：人民币壹仟贰佰万元

  营业期限自2002年12月20日至2022年12月19日

  公司类型：有限责任公司（中外合作）

  经营范围：生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品（不含化学危险品，国家有专项规定的除外），并销售公司自产产品。

  本次吸收合并为本公司关联方之间的交易，不属于本公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2012年度本公司与凯润公司和万海舟公司发生的日常关联交易预计额已经相应的董事会、股东大会审议通过，且截至此次吸收合并完成日，上述关联交易发生额均未超过2012年初的预计额，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的相关规定。

  备查文件：

  1、烟台万海舟化工有限公司营业执照；

  2、烟台凯润液晶有限公司准予注销登记通知书。

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董事会

  2013年01月10日