证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-002

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2013年1月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了：

  一、《关于同意汉德邦建材向江苏银行杭州分行申请综合授信并为汉德邦建材提供连带责任保证担保的议案》

  同意浙江汉德邦建材有限公司（以下称“汉德邦建材”）向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信敞口人民币伍千万元整，并为汉德邦建材在江苏银行股份有限公司杭州分行形成的最高授信本金余额（敞口）不超过人民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长签署有关文件。

  截止2012年11月30日，浙江汉德邦建材有限公司的总资产为人民币240,262,425.61元，净资产为人民币80,410,759.80元，负债为人民币159,851,665.81元，上述财务数据未经审计。

  截至2013年1月10日，公司对外担保累计金额为人民币281,000,000.00元，无逾期对外担保。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  担保事项具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构为控股子公司提供担保公告》。

  二、《浙江杭萧钢构股份有限公司<薪酬管理制度>及<绩效管理制度>》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月十日

  证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：临2013-003

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  为控股子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:浙汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万元，目前为止本公司实际为其提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保是否有反担保：否

  ● 对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。

  一、担保情况概述

  本公司于2013年1月10日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于同意汉德邦建材向江苏银行杭州分行申请综合授信并为汉德邦建材提供连带责任保证担保的议案》：同意浙江汉德邦建材有限公司（以下称“汉德邦建材”）向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信敞口人民币伍千万元整，并为汉德邦建材在江苏银行股份有限公司杭州分行形成的最高授信本金余额（敞口）不超过人民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长签署有关文件。

  以上担保事宜已经公司四届四十一次董事会审议通过，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：浙江汉德邦建材有限公司

  2、注册资本：壹亿肆仟万元整

  3、经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售

  4、法定代表人：单银木

  5、住 所：浙江省桐庐县桐君街道江南东兴路

  6、财务状况：截止2012年11月30日，浙江汉德邦建材有限公司的总资产为人民币240,262,425.61元，净资产为人民币80,410,759.80元，负债为人民币159,851,665.81元，上述财务数据未经审计。

  浙江汉德邦建材有限公司为浙江杭萧钢构股份有限公司的全资控股子公司。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1年；担保金额：5,000万元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：汉德邦建材本次融资业务为经营发展需要，且为本公司全资子公司，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年1月10日，公司对外担保累计金额为人民币281,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  四届四十一次董事会决议。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月十日