第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2013—001
福建东百集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称：公司) 第七届董事会第十二次会议通知于2013年1月4日以电子邮件方式发出，会议于2013年1月9日在公司本部以传真方式召开。本次董事会由公司董事彭瑞涛女士主持，应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、《关于聘任公司审计总监的议案》
经董事会审计委员会推荐，同意聘任宋克均先生为公司审计总监，任期与公司第七届董事会相同。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于聘任公司财务总监的议案》
徐海涛先生现因个人原因于近日向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后，徐海涛先生仍担任公司董事会秘书、副总裁职务，上述辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董事会对徐海涛先生任职期间对公司所做的工作表示衷心的感谢。
经公司总裁推荐，同意聘任张嘉玲女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会相同。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁推荐，同意聘任孟小霞女士、刘夷先生为公司副总裁；任期与公司第七届董事会相同。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、《关于同意子公司吸收合并的议案》
为加强子公司财务管理，进一步整合资源，经董事会审议通过，同意由福建东百元洪购物广场有限公司吸收合并福建东方群升购物中心有限公司，并授权管理层全权办理与本次子公司吸收合并有关的一切事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、《福建东百集团股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、《福建东百集团股份有限公司董事会秘书履职保障制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、《福建东百集团股份有限公司董事会提案管理细则》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、《福建东百集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员股权与变动管理制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、《福建东百集团股份有限公司媒体信息排查制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、《福建东百集团股份有限公司重大事项事前咨询制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11、《福建东百集团股份有限公司重大信息内部保密制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、《福建东百集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第七届董事会第十二次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的要求，程序合法；
2、本次聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。
鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任同意聘任宋克均先生为公司审计总监；聘任张嘉玲女士为公司财务总监；聘任孟小霞女士、刘夷先生为公司副总裁；任期与公司第七届董事会相同。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2013年1月9日
附个人简历:
宋克均，男，1965年出生，本科学历，审计师。曾任福建中福实业股份有限公司财务总监、代理董秘，福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。宋克均先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘夷，男，1978年出生，大专学历，在读工商管理硕士，经济师。曾任福建东百集团股份有限公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理，福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。刘夷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张嘉玲，女,1955年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼财务部经理、财务总监。张嘉玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孟小霞，女,1966年出生，本科学历。曾任中国春天百货集团有限公司东南区总经理。孟小霞女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2013—002
福建东百集团股份有限公司业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日；
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少80%-90%；
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期（2011年度）业绩
1、公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为：321,904,343.40元；
2、基本每股收益为：0.9379元。
三、本期业绩预减原因
1、2011年度公司确认拆迁补偿收入为人民币307,187,249.13万元，增加净利润238,377,924.60元；
2、由于经济增速放缓、区域内百货竞争加剧，加上主力门店客流受地铁建设下降等多重不利因素影响，导致公司2012年度百货主业销售收入和毛利率下降，同期费用上升，造成本期业绩预减。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2012年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。?
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2013年1月9日