股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-001

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2013年1月10日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡11张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  经表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》

  会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司以不超过15亿元人民币的自有资金开展短期理财业务，购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，最长期限不超过半年。并同意授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二○一三年一月十日

  股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-002

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据近期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。

  2013年1月10日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期银行理财产品。

  一、拟购买银行理财产品的概述

  目前部分大型商业银行提供对公理财产品，这类理财产品与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处。公司购买此类理财产品，风险相对可控，并可提高公司资金使用效率。本公司拟购买银行理财产品的具体安排如下：

  1、 根据资金市场状况，公司可以择机购买短期理财产品，最长期限不超过半年；

  2、 公司购买理财产品资金余额不超过15亿元；

  3、 上述理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品；

  4、 公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  5、 投资负责部门为财务部，投资负责人为财务总监。

  二、资金来源

  拟购买银行理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。

  三、对公司的影响

  在确保公司日常生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

  四、独立董事意见

  为了更好地提高公司闲置资金的使用效率和收益，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司拟以总投资额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金择机开展低风险的资金理财业务，提高流动资金收益。我们认为：

  1、 《关于公司开展短期理财业务的议案》经公司第五届董事会第二十四次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。

  2、 在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

  3、 公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

  4、 同意公司使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金在银行购买低风险固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二○一三年一月十日