第二届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-001
广联达软件股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2013年1月5日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由董事长刁志中先生召集，本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于提请召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》于2013年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二○一三年一月十一日
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-002
广联达软件股份有限公司
关于召开2013年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年1月11日召开，会议提议召开2013年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年1月21日（星期一）
3、会议时间：
现场会议时间：2013年1月28 日（星期一）下午13：00
网络投票时间：2013 年1月27 日（星期日）至2013 年1 月28 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年1 月28 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月27 日下午15:00 至2013年1月28 日下午15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票、委托独立董事投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议出席对象
1、截止2013年1月21日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6 限制性股票的授予和解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票的回购注销
1.12 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《公司章程》中相关条款的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
上述全部议案内容已经于2012年12月10日公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。《第二届董事会第十二次会议决议公告》和《第二届监事会第九次会议决议公告》刊登于2012年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案中的议案1、2、3、5均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会议将听取公司监事会关于《关于限制性股票激励对象名单的核查意见》的说明。
四、出席现场会议的登记方式
1、登记时间：2013年1月23日（周三）至1月24日（周四）的9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦公司证券部
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2013年1月24日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362410
2、投票简称：广联投票
3、投票时间：2013年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，1.01代表议案一中子议案1.1，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 全部下述六项议案，含子议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.01元 |
| 1.2 | 限制性股票的来源、种类和数量 | 1.02元 |
| 1.3 | 限制性股票的分配情况 | 1.03元 |
| 1.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定 | 1.04元 |
| 1.5 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 1.05元 |
| 1.6 | 限制性股票的授予和解锁条件 | 1.06元 |
| 1.7 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | 1.07元 |
| 1.8 | 限制性股票的授予程序及解锁程序 | 1.08元 |
| 1.9 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.09元 |
| 1.10 | 限制性股票激励计划的变更与终止 | 1.10元 |
| 1.11 | 限制性股票的回购注销 | 1.11元 |
| 1.12 | 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 | 1.12元 |
| 议案二 | 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2.00元 |
| 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00元 |
| 议案四 | 关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 | 4.00元 |
| 议案五 | 关于修改《公司章程》中相关条款的议案 | 5.00元 |
| 议案六 | 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 | 6.00元 |
注：议案一含12个子议案，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2013年1月27日15:00至2013年1月28日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、独立董事公开征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事马永义先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《广联达软件股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于2013年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 如公司股东拟委托公司独立董事马永义先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《广联达软件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
七、会议其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼公司证券部
联系人：张奎江 王文凯
电话：010-82342059
传真：010-82342029
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2013年度第一次临时股东大会回执、参会路线详见附件。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二○一三年一月十一日
附件一：
广联达软件股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会授权委托书
兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案 | |||
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 限制性股票的来源、种类和数量 | |||
| 1.3 | 限制性股票的分配情况 | |||
| 1.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定 | |||
| 1.5 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 1.6 | 限制性股票的授予和解锁条件 | |||
| 1.7 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1.8 | 限制性股票的授予程序及解锁程序 | |||
| 1.9 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.10 | 限制性股票激励计划的变更与终止 | |||
| 1.11 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 1.12 | 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 | |||
| 2 | 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修改《公司章程》中相关条款的议案 | |||
| 6 | 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
广联达软件股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会回执
致：广联达软件股份有限公司
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 联系人电话 | 传真 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2013 年 1月24日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 82342029）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦公司证券部（邮政编码：100193）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
广联达软件股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会地址及路线
会议地址：
北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室；
乘车路线：
1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行15分钟至中关村软件园即可；
2、公交： 333路内环、333路外环、365路 、447路 、982路、运通112路 、运通205路、509路、963路公交在软件园广场站下车。
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-003
广联达软件股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事马永义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年1月28日召开的2013年度第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人马永义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2013年度第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行为完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：广联达软件股份有限公司
证券简称：广联达
证券代码：002410
法定代表人：刁志中
董事会秘书：张奎江
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号
邮政编码：100193
电话：010-82342000
传真：010-82342029
电子邮箱：zhangkj@glodon.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2013年度第一次临时股东大会所审议的《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>中相关条款的议案》及《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》等共六项议案的委托投票权。
（三）本委托投票权报告书签署日期为2013年1月11日。
三、本次股东大会基本情况
关于公司2013年度第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司2013年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：
马永义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学博士、教授、中国注册会计师。曾任黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席，现任北京国家会计学院教务部主任、中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会继续教育委员会委员。
2、征集人从未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司主要股东及其关联人、董事、高级管理人员以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2012年12月10日召开的第二届董事会第十二次会议，并且对《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>中相关条款的议案》等议案投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
(一) 征集对象：截止2013年1月21日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二) 征集时间：2013年1月22日至1月24日期间内每个工作日的9:00－17:00。
(三) 征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号广联达大厦
收件人：证券部
邮编：100193
电话：010-82342000
传真：010-82342029
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司2013年度第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及其相关文件与股东名册记载内容相符。
(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告
征集人：马永义
二○一三年一月十一日
附件：
广联达软件股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为授权委托人，委托广联达软件股份有限公司独立董事马永义先生代表本人/本公司出席广联达软件股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广联达软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司对下述议案表决如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案 | |||
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 限制性股票的来源、种类和数量 | |||
| 1.3 | 限制性股票的分配情况 | |||
| 1.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定 | |||
| 1.5 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 1.6 | 限制性股票的授予和解锁条件 | |||
| 1.7 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1.8 | 限制性股票的授予程序及解锁程序 | |||
| 1.9 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.10 | 限制性股票激励计划的变更与终止 | |||
| 1.11 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 1.12 | 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 | |||
| 2 | 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修改《公司章程》中相关条款的议案 | |||
| 6 | 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为无效委托。
委托人：
委托人身份证号码（营业执照注册号码）： 委托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
签署日期： 年 月 日