证券代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-002

  株洲时代新材料科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月11日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年1月11日下午2:00在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室召开。网络投票时间为2013年1月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：	人数 （人）	代表股份数量 （股）	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议的股东或股东代理人	11	204,839,381	39.60%
参加网络投票的股东或股东代理人	87	25,831,444	4.99%
合计	98	230,670,825	44.59%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾鸿平先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议采用现场加网络投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

表决结果：同意228,780,419 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.18%；反对1,020,734 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.44 %；弃权869,672 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.38%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、株洲时代新材料科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2013年1月12日