证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2013—002

  包头明天科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  ●本次会议无否决或变更的提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年1月11日上午9时

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：会议由董事长李国春先生主持。

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权代理人共 5 人，所持股份总数为8,084.42万股，占公司有表决权股份总数的24.02%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议提案3项，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，于2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

  同意8,084.42万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0万股，弃权0万股。

  此议案表决通过。

  2、审议通过公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

  同意8,084.42 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 万股，弃权0万股。

  此议案表决通过。

  3、审议通过公司《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》

  同意8,084.42万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0万股，弃权0万股。

  此议案表决通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司于2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网上刊登的《包头明天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（临2012-027）、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2012-028）；

  2、经与会董事和记录人签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议、会议记录；

  3、公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二0一三年一月十一日