股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2013-011

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会将提供网络投票方式

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）已于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《厦工股份关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会（以下简称“会议”）将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议召开时间：2013年1月21日14:00时。

3、现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室。

4、会议投票方式：现场与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、会议审议议题：

议案序号	议案内容
1	关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	关于为厦工机械（香港）有限公司提供担保的议案

三、股权登记日：2013年1月14日

四、会议出席对象：

1、凡截止2013年1月14日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

六、出席现场会议登记办法：

1、登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2013年1月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 董事会秘书处

七、其他事项：

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：李畅、白金雨 联系电话：0592-6389300

邮编：361023 传真：0592-6389301

特此通知。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2013年1月12日

附件1：

授权委托书

兹授权     先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	关于为厦工机械（香港）有限公司提供担保的议案

委托人签字：         身份证号码：

委托人持股数：        委托人股东帐号：

受托人签字：         身份证号码：

委托日期：

附件2:

厦门厦工机械股份有限公司股东

参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738815	厦工投票	2	A股

3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738815；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99.00元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
**	所有议案	99.00
1	关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
2	关于为厦工机械（香港）有限公司提供担保的议案	2.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）投票举例

A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
738815	1.00	买入	1股

B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
738815	1.00	买入	2股

C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
738815	1.00	买入	3股

（6）投票注意事项

①表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2013-012

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于合资设立厦工（泰安）汽车

起重机有限公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、合资情况概述

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“本公司”）于2012年9月7日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司关于合资设立厦工（泰安）汽车起重机有限公司的议案》，同意本公司与山东云海集团有限公司（以下简称“云海集团”）签署《“厦工（泰安）汽车起重机有限公司”合资合同》，在山东省泰安市合资设立厦工（泰安）汽车起重机有限公司（以下简称“合资公司”），其中：厦工股份投入人民币4,279.95万元，其中1,279.95万元为认缴的注册资本，占合资公司注册资本的60%，其余3,000.00万元作为合资公司的资本公积；云海集团以经过福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《泰安工程机械总厂股东全部权益价值资产评估报告书》【闽中兴评(厦)字（2012）第A004号】确认的泰安工程机械总厂（以下简称“泰工总厂”）机器设备评估价值853.30万元出资，占合资公司注册资本的40%；泰工总厂的商誉、专利商标、管理团队、客户资源、营销能力等无形资产(评估价值为泰工总厂股东全部权益的收益法评估值与资产基础法评估值差额2,171.30万元) 作价2,000.00万元作为云海集团的投入，由合资公司承继，所有权归合资公司所有。

根据《上海证劵交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次合资行为不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、合资事项的补充说明

鉴于厦工股份属国有控股上市公司，本次合资事项在事后报送厦门市人民政府国有资产监督管理委员会备案审核，并根据相关部门的审核意见，原评估报告存在文字表述不够严谨、完整，相关事项的披露不够充分，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对原评估报告作了相应的修订，但是修订内容不影响本次合资事项的出资，其中：厦工股份仍投入人民币4,279.95万元，其中1,279.95万元为认缴的注册资本，占合资公司注册资本的60%，其余3,000.00万元作为合资公司的资本公积；云海集团仍以经过福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《泰安工程机械总厂股东全部权益价值资产评估报告书》【闽中兴评(厦)字（2012）第A004X号】确认的泰工总厂机器设备评估价值853.30万元出资，占合资公司注册资本的40%；泰工总厂的商誉、专利商标、管理团队、客户资源、营销能力等无形资产(评估价值为泰工总厂股东全部权益的收益法评估值与资产基础法评估值差额2,088.65万元) 仍作价2,000.00万元作为云海集团的投入，由合资公司承继，所有权归合资公司所有。

三、合资事项的进展

截至2013年1月11日，厦工股份已首期投入自有资金2,000.00万元，合资公司董事会、监事会及管理团队已组建，经营情况正常。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2013年1月12日