证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-001

  亿城集团股份有限公司

  第六届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年1月7日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年1月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  关于为子公司提供担保的议案

  为加快苏州胥口51号地项目的开发建设进度，公司全资子公司苏州亿城翠城地产有限公司（以下简称“苏州亿城翠城”）拟向兴业银行苏州分行申请房地产开发贷款人民币3.8亿元，贷款期限为3年，贷款年利率为基准利率上浮10%。该笔贷款以苏州亿城翠城拥有的苏州胥口51号地项目的土地使用权和在建工程为抵押物，并由本公司提供连带责任保证。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月十二日

  证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-002

  亿城集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司苏州亿城翠城地产有限公司（以下简称“苏州亿城翠城”）拟向兴业银行苏州分行申请房地产开发贷款3.8亿元，贷款期限为3年，贷款年利率为基准利率上浮10%。该笔贷款以苏州亿城翠城拥有的苏州胥口51号地项目的土地使用权（地块编号：吴国用（2010）第06100978号、吴国用（2010）第06100979、吴国用（2010）第06100980号、吴国用（2010）第06100981号）和在建工程为抵押物，并由本公司提供连带责任保证。

  本公司现存对外担保余额为32000万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为70000万元，占公司2011年度经审计净资产的19.42%，其中为子公司担保余额70000万元，占公司2011年度经审计净资产的19.42%。

  公司第六届董事会于2013年1月11日召开临时会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票5票，同意5票。

  公司于2012年3月21日召开的2011年股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》（具体内容请阅读2012年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》），同意授权董事会2012年度（自2011年年度股东大会作出决议之日起，至2013年召开2012年年度股东大会前）批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为20亿元。公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

  1）担保对象的资产负债率超过70%；

  2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

  3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

  4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

  本次新增担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：苏州亿城翠城地产有限公司

  成立日期：2008年1月25日

  住所：苏州工业园区娄葑镇通园路28号

  法定代表人：侯延良

  注册资本：5000万元

  主营业务：房地产开发销售

  股东情况：由本公司的全资子公司北京亿城房地产开发有限公司持股100%

  财务状况（未经审计）：截至2012年9月30日，总资产299,149,559.28元，净资产48,704,748.39元。

  三、董事会意见

  本公司目前的地产业务主要通过子公司进行，苏州亿城翠城开发的苏州胥口51号地项目为公司重要项目之一。鉴于苏州亿城翠城为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截至本公告日，上述股东大会授权董事会的20亿元担保额度已使用7000万元，计入本次新增担保金额38000万元后，累计担保金额为45000万元，占20亿元担保授权额度的22.5%。

  2、本公司现存对外担保余额为32000万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为70000万元，占公司2011年度经审计净资产的19.42%，其中为子公司担保余额70000万元，占公司2011年度经审计净资产的19.42%。

  3、本公司不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年一月十二日