证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-002

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第三十四次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十四次（临时）会议通知于2013年1月9日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年1月11日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票12票，实收表决票12票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、 审议并通过了《关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案》；

因工作需要，董事会提名廖朝晖女士为公司第四届董事会董事候选人，候选人的简历如下：

廖朝晖，女，46岁，博士，中共党员，曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。

廖朝晖女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份88700股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过了《关于聘任邓秋林先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会同意聘任邓秋林先生为公司副总经理。

邓秋林，男，57岁，本科，中共党员，高级记者，享受国务院特殊津贴专家。曾在衡南县人大、团县委工作，曾任衡南县向阳镇党委书记，共青团衡阳市委书记，衡阳电视台台长，衡阳市广电局局长、党组书记，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司副董事长、湖南有线衡阳网络有限公司董事长，现任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长。

邓秋林先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份94300股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意12票，反对0票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2013年1月29日(星期二)召开公司2013年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2013年第一次临时股东大会通知》。

同意12票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2013年1月11日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-003

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第十三次会议通知于2013年1月9日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年1月11日在公司以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于增补曾介忠先生为公司监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名曾介忠先生为公司第四届监事会监事，候选人的简历如下：

曾介忠，男，61岁，大学文化，中共党员，高级工程师，曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

曾介忠先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份137399股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2013年1月11日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-004

湖南电广传媒股份有限公司

关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到董事、副总经理曾介忠先生提交的辞职报告，曾介忠先生因工作调整原因辞去公司董事、副总经理职务。按照有关规定，曾介忠先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。曾介忠先生在担任董事、副总经理期间为公司的发展付出了长期辛勤努力，做出了较大贡献，董事会对曾介忠先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案》，同意提名廖朝晖女士为第四届董事会董事候选人。有关情况详见公司于2013年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》。

公司监事会近日收到监事会主席熊云开先生提交的辞职报告，熊云开先生因个人原因辞去监事会主席职务。根据相关规定，熊云开先生辞职将使公司监事会少于法定人数，因此熊云开先生的辞职报告将在公司股东大会选举新的监事之日起生效。辞职报告尚未生效之前，熊云开先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。熊云开先生为公司的发展付出了长期辛勤努力，做出了较大贡献，公司对熊云开先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补曾介忠先生为公司监事的议案》，同意提名曾介忠先生为监事候选人。有关情况详见公司于2013年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司

2013年1月11日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-005

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，决定于2013年1月29日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年1月29日（星期二）上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2013年1月22日

5、出席对象：

（1）2013年1月22日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、 关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案；

2、 关于增补曾介忠先生为公司监事的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2013年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2013年1月24日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传 真：0731-84252096

联 系 人：文雅婷

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2013年1月11日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1、关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案
2、关于增补曾介忠先生为公司监事的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：