证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—001

  福建福日电子股份有限公司

  第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年1月8日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2013年1月11日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  经审议，董事会调整第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员如下：

  （一）董事会战略委员会调整为由卞志航先生、刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和陈震东先生5名董事组成，召集人为卞志航先生；

  （二）董事会审计委员会调整为由黄志刚先生、郑新芝先生和杨方女士3名董事组成，召集人为黄志刚先生；

  （三）董事会薪酬与考核委员会调整为由郑新芝先生、刘兆才先生和郑雳先生3名董事组成，召集人为郑新芝先生。

  二、审议通过《关于修订公司董事会四个专项委员会实施细则部分条款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  根据公司四个专项委员会的实际运行情况，结合公司内部控制规范建设的需要，同意对董事会下设的四个专项委员会实施细则中的相关内容进行修订，修订后的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  根据上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号《独立董事年度报告期间工作指引》的要求，同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月12日