证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2013-001号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年1月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向东亚银行（中国）有限公司厦门分行申请贷款的议案》。

  运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定向东亚银行(中国)有限公司厦门分行(下称“东亚厦门”)申请金额为人民币600万元的贷款额度(下称“本次贷款”)。

  公司拟将位于福州市鼓楼区湖东路天骜大厦第十一层的房产及其相应土地使用权（房屋所有权证号：榕房权证R字第0143517号；土地使用权证号：榕鼓国用（2002）字第D01070号，下称“抵押物”)抵押予东亚厦门，为本次贷款提供抵押担保。

  本公司拟与东亚厦门签订本次贷款项下的《人民币贷款合同》、《抵押合同》、《应收帐款质押合同》及其所规定的所有法律文件，并完全履行合同条款。

  公司董事会授权钱仁高先生（身份证：330326670107711）为本公司之代表人，代表本公司进行上述有关法律文件及补充合同签署事项，并赋予该代表具有转委托权。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月12日