证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2013-001

  金城造纸股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司实际控制人已发生变更，部分董事请求辞去公司董事职务。2013年1月10日金城造纸股份有限公司董事会分别收到董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、余保安、黄晓誉及独立董事李耀的书面《辞职报告》，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事及独立董事职务。

  以上六名董事及独立董事的辞职导致公司第六届董事会董事不足五人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。因此，以上董事及独立董事辞去现任职务的申请，自公司股东大会改选出新的董事之日起生效。

  特此公告。

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月11日

  证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2013-002

  金城造纸股份有限公司监事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司实际控制人已发生变更，部分监事请求辞去公司监事职务。2013年1月10日监事吴长城向公司监事会提交书面《辞职报告》，请求辞去所担任的公司第六届监事会监事职务。

  监事吴长城的辞职导致公司第六届监事会监事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。因此，监事吴长城辞去现任职务的申请，自公司股东大会改选出新的监事之日起生效。

  特此公告。

  金城造纸股份有限公司

  监 事 会

  2013年1月11日