证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－003

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2013年1月5日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，公司独立董事董家春因工作原因未出席会议，书面委托独立董事王恩祥代为出席和表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

  审议通过《关于河南英地置业有限公司向公司借款延期的议案》。

  同意公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其98.175%的股权，简称“英地置业”）2亿元人民币借款延期，期限为该笔借款原定到期日2013年1月14日顺延一年至2014年1月13日，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，并按公司与英地置业其他股东签署的出资协议等规定享有开发项目的收益权（根据借款实际使用时间计算分红收益，分红收益总额中包括已收取利息）。英地置业可根据资金情况提前全部或部分还款。

  有关公司向英地置业提供2亿元人民币借款事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  公司第四届董事会第十三次会议决议公告刊登于2012年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2013年1月11日