证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-001

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2013年1月8日以电子邮件方式发出，并于2013年1月11日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手投票表决的方式，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职皖QJ【2013】1号）详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）、审议通过了《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于召开2013年第1次临时股东大会的公告》（公告号2013-002）详见公司指定的信息披露媒体证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二○一三年一月十一日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2013年第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年第1次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：现场投票的方式。

3、会议召开日期和时间：2013年1月28日上午9:00。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日：2013年1月22日。

二、会议审议事项

审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

三、会议出席对象

1、截止2013年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2013年1月24日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121

6、登记时间： 2013年1月23日上午9时～11时，下午1时～4时，1月24日上午9时～11时，下午1时～4时。

五、其它事项

1、联系方式

联系电话：0550-6678809

传真号码：0550-6678868

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：233121

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

3、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

1、授权委托书；

2、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二O一三年一月十一日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年第1次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
议案一	审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2013年1月22日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年第1次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2013年1月25日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2013年1月8日以电子邮件方式通知，并于2013年1月11日在公司3楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。天职国际会计师事务所有限公司对公司《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为天职皖QJ【2013】1号的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二O一三年一月十一日