第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-01
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2013年1月7日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年1月11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于2012年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及2012度经营成果，公司于2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象。本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。
以上详细内容见公司2013年1月14日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-03）。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
2013 年 1月 14日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-02
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2013年1月7日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年1月11日以通讯投票表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及2012度经营成果，公司于2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象。本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。
以上详细内容见公司2013年1月14日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-03）。
公司监事针对公司拟对公司2012年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，进行了详细的核查并发表相关意见如下：
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会
2013 年1 月14日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-03
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于2012年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月11日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议案》，现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述：
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及2012度经营成果，公司于2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象，本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。
经测算，2012年度末应计提资产减值准备约1413万元，计提情况如下：
1、冲回应收账款和其他应收款坏账准备约75万；
2、计提存货跌价准备约296万元。
3、计提固定资产减值准备约1192万元左右，其中公司控股子公司浙江美联新能源有限公司(以下简称“美联公司”)股权转让事宜一直未得到落实。目前光伏行业出现的巨大变化及经营模式的不确定性更增加了之前所签署的股权转让协议的执行难度。据此，公司聘请嘉兴诚洲资产评估有限公司参照目前市场同类资产的价格进行评估并出具“嘉诚资评字［2012］第303号”评估报告，公司拟参照评估价格对美联公司固定资产进行计提资产减值准备。经评估美联公司资产减值共计1074.15万元，按公司持股比例51%，影响减少合并净利润547.82万元。评估明细表如下：
机器设备清查评估明细表
资产占有单位名称:浙江美联新能源有限公司 评估基准日：2012年12月31日 金额单位：人民币元
| 序号 | 机器设备名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 启用年月 | 帐面原值 | 帐面净值 | 重置价值 | 成新率 | 评估价值 |
| 1 | 线切割机 | PV800H | 日本小松NTC株式会社 | 台 | 4 | 2011年6月 | 20,640,000.00 | 18,679,200.00 | 9,234,400.00 | 86.0% | 7,942,000.00 |
| 2 | 电缆 | 浙江万马电缆股份有限公司 | 套 | 1 | 2011年6月 | 89,869.53 | 81,331.89 | 89,870.00 | 86.0% | 77,000.00 | |
| 合计 | 5 | 9,324,270.00 | 8,019,000.00 | ||||||||
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2012年度合并报表中归属母公司所有者的净利润约800万元，合并报表中归属于母公司所有者权益减少约800万元，预计2012年度业绩为，归属于上市公司股东的净利润亏损700-900万元。
三、审计委员会关于2012年年末计提资产减值准备的说明：
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加准确、公允地反映公司截止2012年12月31日的财务状况和资产的实际价值，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
四、独立董事关于2012年度计提资产减值准备的独立意见：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备后，能够更加准确、公允地反映公司的财务状况和各项资产的实际价值，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见：
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、提醒事项：
1、公司发布的《关于2012年度业绩预告的修正公告》中，对2012年度修正后的预计业绩，已包含本次计提的资产减值准备。
2、本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。
3、本次计提仅限于应收款项、固定资产、存货计提减值准备，其它资产以经会计师事务所审计的年报数字为准。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、审计委员会关于2012年年末计提资产减值准备的说明；
4、独立董事关于2012年年末计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
2013年1月14日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-04
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于2012年度业绩预告的修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2012年10月26日公布的第三季度报告中披露了本期业绩预告：2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间0-101.27万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：700-900万元 | 盈利：202.54万元 |
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
造成2012年度业绩大幅变动的原因，主要系公司2013年初对2012年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试。公司认为，部分固定资产存在较大减值迹象，本次计提资产减值准备计入2012年年度报告。
以上详细内容见公司2013年1月14日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-03）。
四、其他相关说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉；
2、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2012年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
2013年1月14日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-05
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年9月1日发布了《关于收到民事起诉书的公告》(公告编号：2011-46)。公告中披露了公司收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》，该院已受理部分个人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件。根据民事诉讼法的相关规定,该等争议事项的民事诉讼时效于2013年1月7日届满。截至2013年1月9日公司共计收到杭州市中级人民法院下发的应诉通知书及相应民事起诉状合计29份，累计诉讼标的总金额为1,044,161.27元（另有相应案件诉讼费用）。
2013年1月10日，杭州市中级人民法院开庭审理了其中的18起案件，目前案件审理尚在进行中。
因原公司董事长、实际控制人丁仁涛先生的承诺，详见公司于2011年9月1日发布的《关于收到公司董事长、实际控制人丁仁涛先生承诺函的公告》(公告编号：2011-45)，公司认为上述事项不会对公司目前的生产经营产生重大影响，公司将根据事情的进展，及时公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
2013 年 1月 14日