证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2013-001

  精伦电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年1月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2013年1月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

  审议通过了《关于提名黄静女士为独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司非执行董事张宇霞女士因个人原因，提请辞去本公司非执行董事及董事会战略委员会委员职务，为及时建立和规范公司治理，根据《公司章程》的规定，公司股东张学阳先生（实际持有公司16.51％的股份）提名黄静女士为第五届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  关于提名黄静女士为独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司

  董事会

  二 O 一三年一月十四日

  附件：独立董事候选人简历

  黄静，女，出生于1964年6月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。1980年9月至1984年7月在中南财经大学计划统计系统计学专业学习，获学士学位；1990年9月至1993年7月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位；1998年7月至2002年6月在武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University （1994年）、法国马恩河谷大学（1994－1995）、香港科技大学（1999）、香港城市大学（2009）学习和交流。1984年7月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系副主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011），湖北省烟草专卖局营销顾问（2009—2011年）。现提名为公司第五届独立董事候选人。