证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-002

  山东华联矿业控股股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  ·本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

  ·本次会议共有三项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

  ·2012年12月25日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间： 2013年1月12日上午9：00

  2、召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

  3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式

  4、召集人：山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长齐银山先生

  6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

  7、本次股东大会经北京德恒律师事务所黄侦武、杨昕炜律师现场见证

  三、会议的出席情况

  1、山东华联矿业控股股份有限公司总股本为399,238,045股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代理人共8人，代表股份240,405,167股，占公司总股本的60.22%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、北京德恒律师事务所律师。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

  （一）审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，自2012年起执行。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

  1、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  修订后的《股东大会议事规则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  2、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  修订后的《独立董事工作制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  3、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  修订后的《关联交易管理制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  4、审议通过了《董事会议事规则》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《董事会议事规则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  5、审议通过了《监事会议事规则》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《监事会议事规则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  6、审议通过了《对外担保管理制度》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《对外担保管理制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  7、审议通过了《资产处置管理办法》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《资产处置管理办法》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  8、审议通过了《对外投资管理制度》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《对外投资管理制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  9、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《股东大会网络投票实施细则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  10、审议通过了《累积投票制度实施细则》。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  制定的《累积投票制度实施细则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  （三）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

  审议通过了聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计报告提供相关审计服务，并授权董事长决定审计费用。

  表决结果为：同意240,405,167股，占出席本次股东大会股东有效表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了法律意见书。法律意见书结论为：山东华联矿业控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、山东华联矿业控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司

  2013年1月15日