证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-004

  渤海租赁股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年1月14日（星期一）上午: 10：30

  2、召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室

  3、召开方式：现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王凯先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东代理人2人，代表股东5人，代表有表决权股份总数91,469,065股，占公司股份总额的7.206%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议通过了《关于子公司与海南航空股份有限公司开展预付款融资业务的议案》

  同意91,469,065股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  上述议案详细内容见2012年12月29日公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

  2、律师姓名：张新强 聂晓江

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、渤海租赁股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司

  2013年1月14日